منذ ما يقرب من عام ، كانت العربات المصفحة التي تحمل مئات الآلاف من أوراق الدينار العراقي تشق طريقها عبر شوارع بغداد المزدحمة على أساس أسبوعي.
وزُعم أن الشاحنات المحملة بأموال ضريبية تم سحبها من بنك الرافدين المملوك للدولة ، كانت تنطلق في وضح النهار ما أطلق عليه منذ ذلك الحين “سرقة القرن” في العراق.
إجمالاً ، يُزعم أنه تم تهريب 2.5 مليار دولار من مصلحة الضرائب في البلاد بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 ، وفقًا لوزارة المالية ، وهي فضيحة فساد واسعة النطاق تعكر أروقة السلطة في العراق منذ اندلاعها الشهر الماضي.
واندلعت الفضيحة قبل أيام من أداء حكومة رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني اليمين ، وقال إن إدارته ستعطي الأولوية لمحاربة الفساد ، الذي “انتشر بوقاحة عبر مفاصل الدولة ومؤسساتها”. لقد بدأ في تطهير علني من مساعدي رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
لكن السوداني ، الذي يبدو ظاهريًا مستقلاً ومدعومًا من قبل بعض الفصائل التي يُزعم تورطها في الفضيحة ، قد يواجه صعوبة في محاسبة كبار أعضاء المؤسسة السياسية العراقية.
قال سجاد جياد ، الزميل المقيم في بغداد في The Century Foundation ، “إن الخطأ والالتزامات تذهب إلى القمة”. ويشارك فيه الكثير من اللاعبين رفيعي المستوى ، بمن فيهم الوزراء والوزراء السابقون وموظفو الخدمة المدنية ورجال الأعمال ذوو العلاقات الجيدة. لذا فهذه قضية سياسية – سنرى إلى أي مدى يمكن أن يذهب السوداني “.
يتفشى الفساد في العراق وقد أدى إلى تآكل مؤسسات الدولة ، التي أقرتها الطبقة السياسية التي حكمت البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق صدام حسين في عام 2003. الترتيب العرقي – الطائفي الذي يهدف إلى تعزيز تقاسم السلطة رسخ بدلاً من ذلك نظامًا للمقايضة بالحصان بين الفصائل المتنافسة على المناصب الحكومية العليا ومصادر المحسوبية داخل الوزارات.
ويقال إن هذا المخطط الاحتيالي الأخير امتد إلى عمق شرايين الفصائل السياسية الشيعية القوية والمتنافرة في العراق ، والتي اتحد معظمها هذا الصيف لتسمية السوداني رئيسا للوزراء.
وتهيمن على الحكومة الجديدة كتل مرتبطة بإيران ، تُعرف بإطار التنسيق ، وجماعات الميليشيات التابعة لها ، والتي قاتلت موالين لرجل الدين الشيعي المنافس مقتدى الصدر هذا الصيف ، حيث تصارع الجانبان للسيطرة على تشكيل الحكومة. قال خمسة أشخاص على دراية بالتحقيق إن الفضيحة الأخيرة تلقي بظلال من الشك على الجانبين.
ظهر حجم الاحتيال ، الذي يدور حول مصلحة الضرائب والبنك المركزي ووزارة المالية ، عندما كشفت وزارة المالية عن نتيجة تحقيق داخلي. ووجدت أنه في الفترة من سبتمبر 2021 إلى أغسطس 2022 ، تمت كتابة حوالي 250 شيكًا لخمس شركات. ثم سحبوا الأموال المودعة في حساب الضمان والمخصصة لتغطية الالتزامات السنوية في الحسابات التي تسيطر عليها مصلحة الضرائب في بنك الرافدين المملوك للدولة.
في رسالة عامة بعد الكشف عن الاختلاس ، قال وزير المالية السابق علي علاوي إنه أبلغ مكتب الكاظمي بالمخطط في نوفمبر 2021 وأمر بوقف المدفوعات من الحسابات دون موافقته ، لكن المدفوعات استمرت. وقال مستشار كبير سابق للكاظمي إن مكتب رئيس الوزراء لم ير “مراسلات رسمية” من علاوي بشأن الاحتيال.
وزعمت الشركات أنها تعمل نيابة عن شركات أكبر ، بما في ذلك العديد من شركات النفط العالمية ، وفقا للوزارة. وقال أربعة أشخاص على دراية بالتحقيق إن ثلاث شركات تأسست في الشهر السابق لبدء المخطط.
في المجموع ، قالت الوزارة إنه تم سحب 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من حسابات الرافدين – أو حوالي 2.81 في المائة من ميزانية البلاد لعام 2021. ثم تم استخدام بعض الأموال النقدية لشراء العملة الأمريكية من خلال “مزاد الدولار” اليومي – وهي عملية يقدم فيها البنك المركزي الدولار إلى بنك تجاري مقابل دينار عراقي.
قال ثلاثة أشخاص على دراية بالقطاع المصرفي العراقي إن البنك المركزي والرافدين يجب أن يكونا على علم بالخطة لأن الزيادة الطفيفة في الدولارات التي تم شراؤها في المزاد كانت أعلى من المعتاد والمبالغ المسحوبة كانت كبيرة جدًا. وقالوا أيضًا إن الحجم الهائل من الأموال التي يتم نقلها يوميًا في بغداد كان سيتطلب شاحنات مصفحة ، مما يشير إلى تورط الأجهزة الأمنية الحكومية.
قال أحد مصادر الصناعة المصرفية: “هذا شيء شائن حتى بالمعايير العراقية”. “ببساطة لا توجد طريقة لم يلاحظ أحد سحب مثل هذه المبالغ الكبيرة”.
حتى الآن ، أصدر القضاء حظر سفر ضد تسعة مشتبه بهم ، من بينهم خمسة موظفين مدنيين كبار في مصلحة الضرائب ووزارة المالية ومديري الشركات.
واحتجز أحدهم ، نور زهير جاسم ، على مدرج المطار أثناء محاولته مغادرة بغداد على متن طائرة خاصة. قال ستة أشخاص مطلعين على التحقيق إن جاسم هو المشتبه به الرئيسي وأن القضاء يحقق في علاقته بمساعدي الكاظمي والصدريين وقادة إطار التنسيق ، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والرجل القوي شبه العسكري هادي العامري. تم استدعاء واحد على الأقل من مستشاري الكاظمي للاستجواب من قبل القضاء.
كما يتساءل المحققون عن الدور الذي لعبه كبار المسؤولين في البنك المركزي ووزارة المالية. وامتنع علاوي عن التعليق على هذه القصة. ولم يرد مديرو وزارة المالية والمكاتب الإعلامية للبنك المركزي على طلب للتعليق.
ونفى مستشار الكاظمي الكبير السابق أي تورط لرئيس الوزراء السابق ومساعديه المقربين ووزراء النفط والمالية السابقين في مخطط الفساد. ولم يرد الجناح السياسي للتيار الصدري على طلب للتعليق. وامتنع الأمين العام لإطار التنسيق عن التعليق.
وقال محللون إن التحقيق يستخدم بالفعل لتصفية حسابات. قال ريناد منصور ، مدير مبادرة العراق في تشاتام هاوس: “ينجح الفاسدون والأقوياء باستخدام سلطتهم لاستهداف من هم أضعف: غالبًا ما تكون آليات مكافحة الفساد هي الأداة السياسية المستخدمة في استهدافهم”.
وقال محللون إنه في نظام يسوده الفساد والمصالح الخاصة ، من المرجح أن يتعطل التحقيق. وأضاف جياد: “ليس من غير الواقعي أن نتوقع أن بعض الرؤساء سيهتمون بالبنوك ، وبعد ذلك ستختفي القضية بهدوء. هذا يبدو لي خطة اللعبة الواضحة من قبل النخبة السياسية ، الذين سيعودون إلى طرقهم القديمة “.
في النهاية ، فإن وجود الكثير من الفصائل السياسية المتنافسة في العراق يُزعم تورطها يُظهر استعدادهم لمواصلة التواطؤ لتحقيق مكاسب مالية. قال منصور “الفساد في العراق هو النظام السياسي”.
ماهر حمصي