يمكن الآن ربط القصور واليخوت وكروم العنب المقدمة إلى فلاديمير بوتين من قبل الأصدقاء وأوليغارشيين بما يبدو أنه شبكة غير رسمية تمتلك أصولًا تزيد قيمتها عن 4.5 مليار دولار (3.7 مليار جنيه إسترليني).
يبدو أن المسار الورقي الرقمي يشير إلى أن مجموعة من منازل العطلات والأصول الأخرى التي يقال إن الرئيس الروسي يستخدمها ، والتي وفقًا للسجلات المتاحة تنتمي أو مملوكة لأفراد وشركات وجمعيات خيرية منفصلة ، مرتبطة من خلال اسم مجال بريد إلكتروني مشترك ، LLCInvest.ru.
تشير صور ملتقطة من مراسلات البريد الإلكتروني المسربة من سبتمبر الماضي إلى أن المديرين والمسؤولين المرتبطين ببعض الكيانات المنفصلة التي تحتفظ بهذه الأصول وتديرها قد ناقشوا مشكلات العمل اليومية كما لو كانت جزءًا من مؤسسة واحدة.
قال خبير في مكافحة الفساد في روسيا ، طلب عدم ذكر اسمه نظرًا للوضع السياسي في موسكو ، إن النتائج أثارت تساؤلات حول ما إذا كان هناك مستوى من “الإدارة المشتركة”.
واقترحوا أن “شركة LLCInvest تبدو في الغالب وكأنها تعاونية ، أو جمعية ، يمكن لأعضائها من خلالها تبادل المزايا والممتلكات”.
منذ ما يقرب من عقدين من الزمن ، اتُهم بوتين بتكديس ثروة هائلة سرا من خلال وكلاء ، تغذيها سلسلة من الإفصاحات في تسريبات مثل أوراق باندورا حول ثروات أقرب الناس إليه.
ادعى سيرجي كولسنيكوف ، رجل الأعمال ، قبل 10 سنوات أنه كان وراء مخطط سمح لمجموعة من كبار القلة الحاكمة في روسيا بتجميع مليارات الروبلات في نوع من “الصناديق الاستثمارية” لصالح بوتين ، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء. وزيرة. تم رفض هذه المزاعم وفر كوليسنيكوف من روسيا.
بعد تحقيق استمر لمدة عام ، حدد مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) والموقع الإخباري باللغة الروسية Meduza 86 شركة ومنظمة غير ربحية يبدو أن ممثليها يستخدمون اسم المجال LLCinvest المشترك ، غالبًا جنبًا إلى جنب مع الشركات. حسابات البريد الإلكتروني.
تم رفض مزاعم ثروة رئاسية سرية ولم يتم تحديد سلسلة ملكية تؤدي إلى بوتين. قال متحدث باسم الكرملين: “رئيس الاتحاد الروسي ليس بأي حال من الأحوال مرتبطًا أو تابعًا للأشياء والمنظمات التي ذكرتها.”
وفقًا لـ OCCRP و Meduza ، فإن الأصول المرتبطة بالمنظمات أو الهياكل المؤسسية من حولها والتي يبدو أن مجال البريد الإلكتروني LLCinvest.ru قيد الاستخدام ، تشمل:
** قصر قيمته مليار جنيه إسترليني ادعى أليكسي نافالني أنه بني للاستخدام الشخصي لبوتين في Gelendzhik على البحر الأسود. وادعى الملياردير أركادي روتنبرغ ، الخاضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، ملكيته للعقار. ذكرت سجلات الشركة التي تحتفظ بها قاعدة بيانات Spark في روسيا اعتبارًا من يونيو أن العقار ينتمي إلى شركة تدعى Kompleks وشركتها الأم هي Binom. يبدو أن مدير الشركة في Binom حتى يوليو من العام الماضي لديه مجال بريد إلكتروني LLCInvest.ru مسجل. يظل عنوان LLCinvest.ru مذكورًا في Spark ، أكبر قاعدة بيانات للشركات في روسيا ، كجهة اتصال.
** أفدنة من الكروم حول قصر Gelendzhik. زعم نافالني أن مصانع النبيذ كانت “هواية” بوتين خرجت عن نطاق السيطرة. تنتمي مزارع الكروم المحيطة بالقصر إلى مؤسسة غير ربحية أسسها اثنان من مساعدي بوتين ، جينادي تيمشينكو وفلاديمير كولبين ، وكلاهما يخضعان أيضًا لعقوبات غربية. يبدو أن Kolbin والآخرين المرتبطين بمزارع الكروم لديهم حسابات بريد إلكتروني LLCInvest.ru.
** منتجع إيغورا للتزلج في منطقة لينينغراد حيث أقيم حفل زفاف ابنة بوتين في عام 2013. ووفقًا لسجلات الأراضي ، فهو مملوك لشركة أوزون ، وهي شركة يوري كوفالتشوك ، صديق بوتين ورئيس مجلس إدارة بنك روسيا وأكبر مساهم فيها ، العقوبات ، كان لها حصة كبيرة. حساب البريد الإلكتروني LLCInvest.ru هو جهة اتصال في سجلات Spark للشركة الأم لـ Ozon ، Relax. لا يرتبط Ozon بأي شكل من الأشكال بعملاق التجارة الإلكترونية المدرجة في بورصة ناسداك والذي يحمل نفس الاسم.
** فيلا شمال سانت بطرسبرغ ، يعرفها السكان المحليون باسم “بوتين داشا”. كانت فيلا Sellgren مملوكة لأوليغ رودنوف ، وهو صديق طفولة لبوتين ، ورثها ابنه سيرجي رودنوف ، من خلال شركة تسمى الشمال. يبدو أن Rudnov يستخدم عناوين البريد الإلكتروني LLCinvest.ru ، وفقًا لسجلات Spark.
** مبنى مكسو بالخشب شمال سانت بطرسبرغ يُعرف باسم كوخ الصياد. تشير رسائل البريد الإلكتروني المسربة من شركة إنشاءات إلى أن ثلاث شركات مختلفة تستخدم اسم المجال تمتلك قطعًا مختلفة من الأرض حول المجمع ، في حين أن كيانًا رابعًا لشركة LLCInvest – وهي منظمة غير ربحية تسمى إحياء التقاليد البحرية – تدير البناء. هذه المؤسسة نفسها ، التي خضعت مؤخرًا للعقوبات الغربية ، تمتلك يختين ، شلست ونيجا ، حسبما ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنهما مرتبطان ببوتين.
تشتمل الأصول البالغة 4.5 مليار دولار التي تحتفظ بها كيانات LLCInvest على ودائع نقدية كبيرة. هناك مؤسستان غير هادفتان للربح ، شارك في تأسيسهما Timchenko و Kolbin ، والتي يبدو أنها تستخدم اسم المجال وفقًا لسجلات Spark ، ولديها أموال كبيرة تحت تصرفها.
كان لمشروع تطوير المبادرات الزراعية 17 مليار روبل (248 مليون جنيه إسترليني) في حساب الودائع الخاص به في نهاية عام 2020 ، في حين احتفظ تطوير سوق استثمار فعال بأكثر من 20 مليار روبل (292 مليون جنيه إسترليني) من الودائع طويلة الأجل وما يقرب من 5 مليار روبل (73 مليون جنيه إسترليني) ) في ودائع قصيرة الأجل في نهاية عام 2020 ، وفقًا للحسابات المتاحة للجمهور.
شركة LLCinvest ليست مزود بريد إلكتروني قياسي مفتوح للجمهور مثل Yahoo ولكن نطاق على خادم مملوك لشركة Moskomsvyaz ، وهي شركة اتصالات لها صلات وثيقة ببنك روسيا. يخضع بنك سان بطرسبرج لعقوبات غربية ووصفته وزارة الخزانة الأمريكية بأنه “البنك الشخصي لكبار المسؤولين في الاتحاد الروسي”.
كما تم وصف روسيا بأنها “بنك بوتين” لدورها المزعوم في تنفيذ عطاء الزعيم الروسي. ونفى الكرملين وجود مثل هذه الروابط أو النفوذ.
تم اكتشاف مجال البريد الإلكتروني المشترك من خلال تحليل البيانات الوصفية المسربة من خوادم Moskomsvyaz ، والتي يبدو أنها تُظهر أسماء مرسلي ومستلمي رسائل البريد الإلكتروني LLCinvest.ru والموضوع ووقت المراسلات. تم التحقق من ذلك مع سجلات مفتوحة المصدر وتسريب منفصل لمحتوى بعض الرسائل الكاملة.
لم يرد Moskomsvyaz وجميع الأفراد الذين يبدو أنهم استخدموا عناوين البريد الإلكتروني LLCInvest.ru باستثناء شخص واحد ، على طلبات التعليق. ليس من الواضح فيما يتعلق بالغرض من خدمة البريد الإلكتروني المشتركة ، أو الدافع وراء التعاون الواضح بشأن التوظيف والمسائل اللوجستية.
لا يوجد ما يشير إلى أن جميع مستخدمي LLCInvest.ru يشاركون في إدارة الأصول التي تم ربطها في التقارير ببوتين. فقط رجل واحد يستخدم حساب بريد إلكتروني LLCinvest.ru في دوره كمدير لشركات متعددة ، تحدث عبر الهاتف عند الاتصال به. ادعى جهله بطبيعة عمله.
قال عند استجوابه: “أنا موظف متواضع وأهتم بعملي الخاص”. أنا أوقع الأوراق فقط. أنت تعرف كيف يتم أحيانًا تسجيل الأشخاص المشردين كمديرين لشركة. أنا لست بلا مأوى لكني أوقع الأوراق كما يفعلون دون الخوض في التفاصيل “.
وأضاف: “إذا كانت شركتي جزءًا من شركة قابضة كبيرة ، فلن أعرف”. تم حجب هوية الرجل حفاظا على سلامته.
ماهر حمصي