تم تعديل الصناديق الاستئمانية التي تمتلك أصولًا بمليارات الدولارات لرومان أبراموفيتش لنقل الملكية لأطفاله قبل وقت قصير من فرض العقوبات على الأوليغارشية الروسية.
تشير الملفات المسربة التي اطلعت عليها صحيفة الغارديان إلى أن 10 صناديق استثمارية خارجية سرية تم إنشاؤها لصالح أبراموفيتش أعيد تنظيمها بسرعة في أوائل فبراير 2022 ، قبل ثلاثة أسابيع من بدء حرب فلاديمير بوتين في أوكرانيا .
بدأت عملية إعادة التنظيم الشاملة للشؤون المالية لأبراموفيتش بعد أيام فقط من تهديد الحكومات بفرض عقوبات على الأوليغارشية الروسية في حالة حدوث غزو.
تثير الوثائق المسربة تساؤلات حول ما إذا كانت التغييرات على الصناديق قد تم إجراؤها في محاولة لحماية ثروة الأوليغارشية الهائلة من خطر تجميد الأصول.
تشير التحليلات إلى أن التعديلات جعلت أبناء أبراموفيتش السبعة ، وأصغرهم في التاسعة من العمر ، مستفيدين من الصناديق الاستئمانية التي تمتلك أصولًا تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار على الأقل ، على الرغم من أن القيمة الإجمالية قد تكون أعلى من ذلك بكثير.
يبدو أن التغييرات جعلت الأطفال المالكين المستفيدين النهائيين لأصول الكؤوس المرتبطة منذ فترة طويلة بوالدهم ، بما في ذلك العقارات الفاخرة وأسطول من اليخوت الفاخرة والمروحيات والطائرات الخاصة.
قال خبراء العقوبات إن إعادة التنظيم الشاملة للصناديق الاستئمانية يمكن أن تعقد الجهود لفرض عقوبات على الأوليغارشية وربما تحبط محاولات تجميد الأصول التي كان يعتقد في السابق أنها تخص قطب المعادن.
من المرجح أن تثير هذه الاكتشافات تساؤلات حول ما إذا كان يجب أن يخضع أطفال أبراموفيتش أيضًا لتجميد الأصول. على عكس أفراد عائلات بعض أقرب مستشاري بوتين ، تجنبت العديد من عائلات الأوليغارشية الخاضعة للعقوبات القيود.
ووصفت حكومتا المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أبراموفيتش بأنه أوليغارشي مؤيد للكرملين ، وفرضت عليه في آذار / مارس 2022 عقوبات بسبب استفادته المزعومة من العلاقات الوثيقة مع بوتين. ونفى أبراموفيتش وجود روابط مالية مع الكرملين ورفع دعوى قضائية لإلغاء إجراءات الاتحاد الأوروبي.
ولم تتم إضافة أبراموفيتش ، الذي يحمل الجنسية الروسية والإسرائيلية والبرتغالية ، إلى قائمة العقوبات الأمريكية. وبحسب ما ورد طلبت أوكرانيا من البيت الأبيض عدم فرض عقوبات عليه بعد أن ظهر رجل الأعمال كوسيط غير رسمي في مفاوضات السلام.
يبدو أنه تم الحصول على الملفات من خلال اختراق مقدم خدمة خارجي في قبرص يدير صناديق أبراموفيتش. تمت مشاركة ذاكرة التخزين المؤقت الكبيرة للوثائق مع الغارديان بشكل مجهول.
توضح الملفات كيف استخدم أبراموفيتش منذ عقود هياكل الثقة غير الشفافة لإيواء ثروته في ملاذات خارجية سرية ، وتشير إلى التحديات التي تواجهها السلطات الغربية في اختراق هذه الهياكل المعقدة لفرض العقوبات.
تخضع مقتنيات أبراموفيتش المالية لتدقيق شديد منذ الغزو. حاولت السلطات في جيرسي تجميد أصول بقيمة 7 مليارات دولار في جزر القنال ، بينما صادرت الولايات المتحدة طائرتين من طائراته الخاصة لانتهاكهما ضوابط التصدير.
قال مكتب التحقيقات الفيدرالي في ملفات المحكمة في ذلك الوقت إنه يعتقد أن أبراموفيتش أعاد تنظيم صندوقين ، أحدهما كان يحتفظ بالطائرات المصادرة ، من خلال جعل أطفاله مستفيدين.
ومع ذلك ، تشير الملفات المسربة إلى أن إعادة التنظيم كانت بعيدة المدى.
في موجة من النشاط في فبراير 2022 ، قبل وقت قصير من الغزو ، تمت إزالة أبراموفيتش كمستفيد من الصندوقين اللذين حددهما مكتب التحقيقات الفيدرالي. وفي الوقت نفسه ، تم تعيين أطفاله كمستفيدين من ثماني صناديق استئمانية إضافية أُنشئت لصالح والدهم.
قال خبراء العقوبات إن التغييرات ربما كانت محاولة متعمدة ولكنها ليست غير قانونية لإبعاد الأوليغارشية عن ثروته قبل فرض العقوبات.
وقالوا إن إعادة التنظيم قد تشكل تحديات للسلطات التي تسعى الآن وراء الأصول التي يعتقد منذ فترة طويلة أنها مملوكة لأبراموفيتش لأنها تحدد في الواقع من يملك ويتحكم في الثروة التي تقدر بمليارات الدولارات: الأوليغارشية أو أولاده. لم يستجب أبراموفيتش وأطفاله لطلبات مفصلة للتعليق.
إعادة تنظيم الأصول
في فبراير / شباط 2022 ، بعد يوم من اجتياح الدبابات الروسية للحدود الأوكرانية ، ورد أن ابنة أبراموفيتش البالغة من العمر 25 عامًا ، صوفيا ، نشرت على إنستغرام رسالة مناهضة للحرب بشدة.
وظهر في الصورة صورة الرئيس الروسي المحجوبة بخط أحمر ، ونصها: “أكذوبة دعاية الكرملين الأكبر والأكثر نجاحًا هي أن معظم الروس يقفون إلى جانب بوتين”.
لكن بالنسبة إلى صوفيا وإخوتها الستة الآخرين ، كانت بداية حرب روسيا ضد أوكرانيا علامة بارزة أخرى: لقد كان اليوم الذي أصبحوا فيه فعليًا أصحاب المليارات.
في 24 فبراير ، عندما بدأت الطائرات المقاتلة الروسية في قصف كييف ، تم إجراء اللمسات الأخيرة لإعادة تنظيم واسعة النطاق للشؤون البحرية لوالدهم التي بدأت قبل ثلاثة أسابيع.
تشير الوثائق إلى أن أبراموفيتش كان المستفيد الوحيد حتى ذلك الشهر من ما لا يقل عن 10 صناديق استئمانية في قبرص وجيرسي. ولكن في 4 فبراير – بضربة واحدة تقريبًا – بدأ تعديل الصناديق لتعيين أطفال أبراموفيتش السبعة كمستفيدين.
تشير الملفات إلى التغييرات التي منحت للأطفال – خمسة منهم بالغون الآن – 51٪ ، أو في بعض الحالات 100٪ ، مصلحة مفيدة في أصول الصناديق الاستئمانية. وتتراوح هذه من الأسهم في الشركات الروسية الكبيرة إلى المزيد من الأصول المادية اللافتة للنظر مثل Eclipse ، وهو يخت فاخر به تسعة طوابق ومهبطان للطائرات العمودية.
والسفينة التي يبلغ طولها 163 مترا ، والتي يعتقد منذ فترة طويلة أنها مملوكة لأبراموفيتش ، مملوكة في نهاية المطاف من قبل Europa Trust. تظهر الوثائق أنه تمت إزالة أبراموفيتش بصفته المستفيد من الصندوق واستبداله بأطفاله. في نهاية عام 2021 ، احتفظت الشركات التي تسيطر عليها الشركة بأصول بقيمة 2.6 مليار دولار ، وفقًا للملفات.
تم الكشف عن تفاصيل إعادة تنظيم الصناديق الاستئمانية في ملفات Oligarch ، وهي عبارة عن ذاكرة تخزين مؤقت لملفات تم اختراقها على ما يبدو من مزود الخدمات الخارجية MeritServus ، الذي أدار المصالح المالية لأبراموفيتش لأكثر من 20 عامًا.
لم يستجب ديميتريس يوانيدس ، الرئيس والشريك الإداري لشركة MeritServus ، لطلبات مفصلة للتعليق ، قائلاً إن الشركة ممنوعة من الكشف عن المعلومات لأطراف ثالثة ، مستشهدة بقواعد حماية البيانات الأوروبية والسوابق القضائية في المملكة المتحدة ، والتي تستند إليها قوانين الثقة القبرصية . ومع ذلك ، أضاف: “المسؤولية الأساسية للوصي هي حماية أصول الصندوق”.
تقدم الوثائق لمحة عن ثروة الأوليغارشية عشية الغزو وتوضح كيف احتفظت صناديقه الاستئمانية بشبكة لا تعد ولا تحصى من الشركات في الولايات القضائية السرية ومولت أسلوب حياة باهظة .
لعقود من الزمان ، مكنت شبكة شركات Trusts أبراموفيتش وعائلته من عيش حياة راقية: من شراء الطائرات – طائرة بوينج 787 دريملاينر والعديد من طائرات الهليكوبتر من طراز إيرباص – إلى دفع المال لنجم البوب برنس مقابل حفل موسيقي خاص في منطقة البحر الكاريبي.
لكن توقيت إعادة التنظيم المفاجئ للصناديق الاستئمانية في فبراير الماضي يثير تساؤلات حول ما إذا كانت التغييرات قد صممت لضمان استمرار عائلته في الاستفادة من ثروته والالتفاف على العقوبات.
بموجب قانون الولايات المتحدة ، إذا كان الشخص الخاضع للعقوبات يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر 50 ٪ أو أكثر من كيان ، فيمكن تجميد أصوله. قواعد المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي متشابهة ولكنها تسمح بتجميد الأصول عندما يمتلك الشخص أقل من 50٪ من الكيان إذا مارس سيطرة مباشرة أو غير مباشرة عليه.
لكن الخبراء يقولون إن تحديد من يتحكم حقًا في الأصول ، لا سيما عندما تكون مملوكة لصناديق ائتمان خارجية مبهمة ، نادرًا ما يكون مهمة مباشرة.
مع ثقة أبراموفيتش ، يبدو أنه تم اتخاذ تدابير من شأنها أن تمكنه من القول إنه لا يتحكم قانونًا في أصول الصناديق. تشير الملفات إلى أنه قد مُنع بشكل دائم من ممارسة أي سيطرة على الصناديق بصفته وصيًا أو حاميًا.
قال مسؤول كبير سابق في تطبيق العقوبات الأمريكية إن إعادة تنظيم الصناديق يمكن أن تستخدم كوسيلة فعالة لإبعاد شخص ما عن الأصول المعرضة للتجميد نتيجة للعقوبات.
وقالوا: “غالبًا ما يكون من الصعب معرفة الملكية بسبب الطرق البيزنطية التي يتم بها حيازة الأصول من خلال الشركات الوهمية والصناديق الاستئمانية”. “وبعد ذلك عندما تضيف مستويات أخرى من التجريد فيما يتعلق بمن يتحكم في الأصول ، يمكن أن يصبح الإنفاذ ممارسة صعبة للغاية.”
التحديات التي تواجه السلطات
لا يزال من غير الواضح ما هو الأثر الذي أحدثته إعادة تنظيم صناديق أبراموفيتش على تطبيق العقوبات ، لكن هناك مؤشرات على أن السلطات تواجه تحديات عند تعقب الأصول المرتبطة بالأوليغارشية.
في لندن ، تجنب قصر قيمته 90 مليون جنيه إسترليني في حدائق قصر كينسينغتون والذي يقال إنه ملك لمالك نادي تشيلسي السابق لكرة القدم حتى الآن إشعار تقييد يمنع بيعه دون إذن صريح من وكالة إنفاذ العقوبات في المملكة المتحدة.
قال السجل العقاري لصحيفة الغارديان The Guardian العام الماضي إن بعض الممتلكات ، حتى لو كانت مرتبطة علنًا بشخص خاضع للعقوبات ، قد لا يتم تمييزها على أنها مقيدة بسبب عدم كفاية الأدلة على الملكية ، لا سيما عندما تكون مملوكة لصناديق ائتمان مجهولة.
من الناحية النظرية ، قصر غرب لندن ، الذي يضم 15 غرفة نوم ومسبحًا تحت الأرض ، مملوك لشركة A Corp Trustee. تشير الوثائق إلى أن الشركة التي تتخذ من قبرص مقراً لها تمتلك العقار نيابة عن KPG Trust – الذي كان المستفيد الوحيد منه ، حتى فبراير 2022 ، أبراموفيتش.
بعد إعادة التنظيم ، تم تخفيض استحقاق الأوليغارشية للتوزيعات من أصول الصندوق إلى 49٪ ، بينما تم تعيين أبنائه كمستفيدين ومنحهم استحقاق 51٪.
تشير المستندات إلى أنه تم تطبيق نفس التغيير على سبعة من الصناديق الاستئمانية العشر على الأقل ، بما في ذلك: Grano Trust و Zeus Trust و Zephros Trust و Proteus Trust و Perseus Trust. تم تعيين الأطفال أيضًا كمستفيدين من Sara Trust ولكن نسبة استحقاقهم لأصوله غير واضحة. تم تخفيض مصلحة أبراموفيتش المفيدة في Ermis Trust إلى 49٪.
نتيجة لإعادة التنظيم ، قد تكون الأصول الأخرى في مرمى نظر السلطات أكثر صعوبة في الارتباط بأبراموفيتش.
في الشهر الماضي ، قالت الحكومة الكندية إنها تخطط للاستيلاء على أصول بقيمة 26 مليون دولار في البلاد مملوكة لشركة Granite Capital Holdings ، وهي شركة جزر فيرجن البريطانية ، قالت إنها مملوكة لشركة Abramovich. وقال المسؤولون إنه إذا تم الاستيلاء عليها بنجاح ، فسيتم استخدام العائدات لإعادة إعمار أوكرانيا.
لكن الوثائق تشير إلى أن شركة Granite Capital Holdings لم تعد مملوكة لشركة Abramovich. تشير الملفات إلى أنه تمت إزالته في فبراير 2022 كمستفيد من صندوق HF Trust الذي يحتفظ في النهاية بشركة BVI.
ثم تم استبداله بأطفاله ، على الرغم من أنه في مارس 2022 ، قبل فترة وجيزة من فرض المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على أبراموفيتش ، أخبر أمناء صندوق HF Trust مدير صندوق التحوط في جزر كايمان أن الأطفال ليس لديهم مصلحة ثابتة في أصول الصندوق. وأي توزيع لأموالها يتم وفقًا لتقدير القيم.
تشير البيانات المالية في ذاكرة التخزين المؤقت المسربة إلى أنه في نهاية عام 2019 ، احتفظ الصندوق بأصول تبلغ قيمتها 3.3 مليار دولار.
قال ديفيد راندل ، محامي العقوبات والجرائم المالية في WilmerHale ، إن إعادة تنظيم الصندوق ، تحسبًا لتعرض شخص متصل للعقوبات المالية ، يمكن أن يحمي من تجميد الممتلكات ، لكنها لم تكن “رصاصة فضية”.
وقال إنه في الحالات التي أصبح فيها أطفال شخص خاضع للعقوبات مستفيدين قبل فترة وجيزة من فرض العقوبات ، فمن المرجح أن تكون المؤسسات المالية حذرة للغاية بشأن كيفية تعاملها مع الأصول ، ما لم تكن مقتنعة بأن الفرد الخاضع للعقوبات لم يعد لديه سيطرة فعالة عليها. . وقال: “رهناً بدليل القطيعة ، فإن هذا ليس بالمعيار السهل الوفاء به”.
ماهر حمصي