في يناير ، اختفت سفينة شحن ترفع علم هندوراس من أنظمة التتبع الدولية قبالة سواحل قبرص. عندما عادت إلى الظهور بعد أسبوع ، كان Sea Navigator متجهًا شمالًا إلى أوروبا. لكن السفينة لم تضيع – فقد انزلقت إلى ميناء تسيطر عليه روسيا في سوريا لالتقاط الفوسفات ، وهو عنصر رئيسي في صناعة الأسمدة.
ازدهرت صادرات الفوسفات السوري الرخيصة إلى أوروبا في السنوات الأخيرة. تمتلك أوروبا القليل من احتياطيات الفوسفات الخاصة بها ، وكان المزارعون الأوروبيون يكافحون بالفعل لشراء الأسمدة الفوسفاتية قبل أن ترفع الحرب في أوكرانيا الأسعار إلى أعلى.
لكن هذه التجارة السرية لها تكلفة. توفر صادرات الفوسفات شريان الحياة الاقتصادي لنظام بشار الأسد القمعي ، وتوجه الأموال الأوروبية إلى الشريك الرئيسي لسوريا في تجارة الفوسفات: الملياردير الروسي غينادي تيمشينكو ، وهو صديق مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
في حين أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا لا تحظر صراحة واردات الفوسفات ، إلا أنها تحظر الصفقات مع وزير النفط والموارد المعدنية في النظام السوري ، المسؤول عن الفوسفات. كما أن الشركات الأوروبية تخاطر بإفساد الامتداد العالمي للعقوبات الأمريكية على الحكومة السورية. في هذه الأثناء ، كان تيمشينكو من أوائل الحكام الذين أضيفوا إلى عقوبات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير.
لذلك تدفع الشركات الأوروبية لشبكة معقدة من الشركات الوهمية والوسطاء لشراء الفوسفات السوري ، الذي يتم شحنه خلسة على متن سفن مثل Sea Navigator.
يكشف تحليل العشرات من هذه الرحلات باستخدام بيانات تتبع السفن عن نمط من السفن التي تحمل الفوسفات من سوريا تختفي من نظام تتبع AIS التابع للمنظمة البحرية الدولية أثناء توجهها نحو سوريا وتعاود الظهور في طريقها إلى أوروبا بعد أسبوع أو أسبوعين.
أنشأ موظفو Timchenko أيضًا شركات واجهة في سوريا لإرسال الفوسفات إلى أوروبا.
قال إبراهيم العلبي ، الخبير القانوني السوري الذي يراقب التهرب من العقوبات: “تُظهر تجارة الفوسفات السورية سبب عدم ملاءمة نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي للغرض – التهرب من العقوبات فعال وليس بهذه الصعوبة”. لقد تعلمت روسيا كيفية القيام بذلك في سوريا ويمكنها الآن استخدام هذه التجربة لتجنب العقوبات بسبب حرب أوكرانيا.
قام تحقيق أجراه مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) و Lighthouse Reports و Syria Investigative Reporting for Accountability Journal (SIRAJ) ، بالشراكة مع صحفيين في سبع دول ، بتتبع شحنات الفوسفات من مناجم الصحراء في سوريا إلى مصانع الأسمدة في أوروبا ، باستخدام تحليل مفتوح المصدر ووثائق مالية وبيانات تجارية من عشرات البلدان.
تظهر السجلات التجارية الرسمية أن إسبانيا وبولندا وإيطاليا وبلغاريا بدأت مؤخرًا في استيراد الفوسفات السوري. صربيا وأوكرانيا ، اللتان تطبقان أيضًا عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا كجزء من اتفاقياتهما مع الكتلة ، هما أيضًا من كبار المشترين.
عند سؤالها عن الواردات ، قالت الشركات والهيئات الحكومية إنها لم تنتهك العقوبات لأن الفوسفات السوري ليس محظورًا على وجه التحديد ، ولا يتعاملون بشكل مباشر مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات.
“قد تكون على حق من الناحية القانونية. قالت إيرين كينيون ، ضابطة استخبارات سابقة في وزارة الخزانة الأمريكية: “إنك تقدم أيضًا دية لنظام خاضع للعقوبات ينتهك حقوق الإنسان وأوليغارشية روسية معاقبة”.
شركات الواجهة السورية لحكم الأوليغارشية الروسية
في الصحراء المحيطة بتدمر ، المدينة القديمة التي دمرها ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي ، نقل عمال بالحافلات من المدن المجاورة صخور الفوسفات من المناجم الترابية في سوريا. لا يزال قلة من السوريين يعيشون في القرى المنتشرة في هذه المنطقة القاحلة حيث تواصل الخلايا النائمة لتنظيم الدولة الإسلامية شن هجمات دورية. متعاقدون أمنيون روسي وسوريون خاصون يحرسون مناجم الفوسفات والقوافل المتجهة إلى الساحل.
الفوسفات ضروري للمحاصيل وعلف الحيوانات ، وتعتمد الزراعة الأوروبية على صناعة الفوسفات العالمية التي تقدر بحوالي 55 مليار دولار. كانت سوريا واحدة من أكبر مصدري الفوسفات في العالم قبل أن تجتاح الحرب البلاد في عام 2011 ، مع انهيار الصناعة عندما استولى تنظيم الدولة الإسلامية على المنطقة المحيطة بالمناجم في عام 2015.
أرسلت روسيا قوات إلى سوريا في ذلك العام ، وساعدت الأسد في نهاية المطاف على استعادة السيطرة على معظم البلاد. رد النظام الجميل من خلال تسليم عقود سخية للشركات الروسية في بعض القطاعات الأكثر ربحية في البلاد.
في عام 2018 ، سلمت الشركة العامة السورية للفوسفات والمناجم (Gecopham) ، المملوكة لوزارة النفط والثروة المعدنية ، السيطرة على أكبر مناجم الفوسفات في سوريا إلى شركة Stroytransgaz الروسية.
Stroytransgaz مملوكة لشركة Timchenko ، أحد أغنى الرجال في روسيا. كان تيمشينكو وبوتين صديقين منذ أوائل التسعينيات على الأقل ، عندما كان الأوليغارشي تاجر نفط في سان بطرسبرج. وينفي تيمشينكو مزاعم أنه أحد واجهات ثروة بوتين الشخصية ، قائلا إن الاثنين مجرد شريكين في الجودو.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة Stroytransgaz في عام 2014 بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم ، لذلك نأى تيمشينكو بنفسه عن عمليات شركته في سوريا ، والتي يعود تاريخها إلى أوائل القرن الحادي والعشرين.
في عام 2016 ، استولى كبار موظفي Stroytransgaz على شركة لوجستية روسية غامضة وأعادوا تسميتها Stroytransgaz (STG) Logistic. على الورق ، STG Logistic مملوكة لشركة مقرها موسكو تدير أعمالًا لعملاء مجهولين. وتدير صادرات الفوسفات للحكومة السورية مقابل 70٪ من العائدات.
في عام 2018 ، باعت شركة Timchenko شركة فرعية ، Stroytransgaz (STG) Engineering ، لشركتين صوريتين مقرهما موسكو. بعد فترة وجيزة ، فازت الشركة بعقود لتشغيل ميناء التصدير في طرطوس ومصانع الأسمدة التي تديرها الدولة في سوريا ، مما أتاح للشركات التي تستخدم اسم Stroytransgaz التحكم في سلسلة توريد الفوسفات بأكملها في سوريا.
وتنفي Stroytransgaz الآن أي صلة بهذه الشركات. “STG Engineering هي كيان قانوني منفصل وليست جزءًا من مجموعة شركاتنا. قال المتحدث باسم الشركة ، ناتاليا كالينيشيفا ، إنه مجرد اختصار مماثل لاسم الشركة.
لكن سجلات الشركة السورية والروسية تظهر أن كبار المسؤولين في Stroytransgaz لعبوا أدوارًا رئيسية في تشكيل هذه الشركات ، بما في ذلك مدير Stroytransgaz السابق إيغور كازاك والموظف الحالي في شركة Timchenko زاكيد شكسوفاروف.
قالت أيرين كينيون ، خبيرة العقوبات ومديرة استخبارات المخاطر في شركة فايف باي سوليوشنز الاستشارية ، إن تاريخ هذه الشركات منحها “ثقة عالية جدًا” في أنها مملوكة أو مسيطر عليها من قبل شركة تيمشينكو. وقالت: “هذه منهجيات شائعة جدًا: إنشاء طبقات وطبقات من الشركات الوهمية للمساعدة في إخفاء الملكية المفيدة النهائية للأشخاص الخاضعين للعقوبات”.
رجل بوتين في أوكرانيا
سوريا هي أكبر مورد للفوسفات لأوكرانيا ، على الرغم من علاقة كييف المتوترة مع دمشق منذ أن دعم الأسد غزو القرم. اعتادت شركات الأسمدة الأوكرانية على الشراء مباشرة من النظام السوري ، لكن منذ استئناف الواردات في عام 2018 ، تمر التجارة عبر شبكة من الشركات الجديدة الغامضة.
تصل الغالبية العظمى من الفوسفات السوري إلى أوكرانيا عبر ميناء نيكا تيرا في جنوب غرب مدينة ميكولايف ، التي أصبحت الآن على خط المواجهة في الحرب الروسية في أوكرانيا. الميناء مملوك لحكم القلة الأوكراني ديميترو فيرتاش ، الذي يسيطر أيضًا على أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية في أوكرانيا ، Sumykhimprom.
في حين أن Sumykhimprom مملوكة للدولة من الناحية الفنية ، إلا أنها تدار من قبل شريك تجاري مقرب من Firtash وتدين لشركات الأوليغارشية بملايين الدولارات ، وفقًا لتحقيق أجرته Radio Free Europe / Radio Liberty. قال جون لوف ، الخبير في شؤون روسيا وأوكرانيا في معهد تشاتام هاوس البريطاني للأبحاث: “ليس من غير المألوف أن يسيطر اللاعبون الأقوياء في أوكرانيا على الشركات المملوكة للدولة بهذه الطريقة”.
فيرتاش ، أحد أغنى الرجال في أوكرانيا ، يدين بثروته لصفقات مع الشركات التي يسيطر عليها الكرملين ، بما في ذلك خطة تقارب 3 مليارات دولار لإعادة بيع الغاز الطبيعي الروسي بأسعار منخفضة في أوكرانيا وكسب الفارق. في المقابل ، قام بتمويل سياسيين موالين لروسيا في أوكرانيا. في وقت سابق من هذا العام ، شجب حرب بوتين في أوكرانيا ، وقال لشبكة NBC: “لم أكن أبدًا مؤيدًا لروسيا ، لكن عليك أن تفهم أنني رجل أعمال. وهدفي هو كسب المال “.
امتد نفوذه ذات مرة إلى المملكة المتحدة ، حيث يمتلك قصرًا في أغلى أحياء لندن وأصبح أحد المستفيدين الرئيسيين من جامعة كامبريدج. يدير الآن إمبراطوريته التجارية الواسعة من النمسا ، حيث أمضى السنوات الثماني الماضية في محاربة تسليم المجرمين إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهمة الفساد.
كانت شركة Sumykhimprom أكبر مستورد للفوسفات إلى أوكرانيا حتى عام 2020 ، عندما اختفت من سجلات الاستيراد. مع استمرار الشركة في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية ، يبدو أنها تقوم بتوريد موادها من خلال أطراف ثالثة. ولم ترد شركة Sumykhimprom على طلبات متعددة للتعليق على ما إذا كانت تشتري الفوسفات السوري.
السوق الأوروبية المتنامية
في الآونة الأخيرة ، بدأت الشركات في دول الاتحاد الأوروبي أيضًا في شراء الفوسفات السوري مرة أخرى. استأنفت إيطاليا التجارة في عام 2020 ، تلتها بلغاريا العام الماضي وبولندا وإسبانيا في يناير.
تنمو التجارة بسرعة بسبب الأسعار المتصاعدة ، وفقًا للمستوردين الأوروبيين ومحللي الصناعة. قال جلين كوروكاوا ، محلل الفوسفات في مجموعة أبحاث السلع CRU: “الفوسفات السوري دموي للغاية ليس فقط بسبب الصراع في سوريا ولكن أيضًا بسبب ما يحدث في أوكرانيا”. على سوريا أن تبيع بخصم سياسي لأن بضائعها شديدة السمية.
من المرجح أن ينمو الطلب الأوروبي لأن الحرب في أوكرانيا تعطل أسواق الفوسفات والأسمدة.
وقال خبير العقوبات يوليوس سيدناادر إن تجارة الفوسفات في سوريا كشفت كيف أن تطبيق أوروبا غير المنتظم للعقوبات وصعوبة سد الثغرات يمكن أن يقوض عقوباتها الأخيرة على روسيا بشأن أوكرانيا.
وقال: “سواء أكان الأمر يتعلق بحكم القلة أو الطائرات الخاصة ، فقد أصبح الروس أسيادًا لطبقات وإخفاء الأصول في الشركات الوهمية”. هذا هو السؤال الذي يطارد العقوبات – الاختباء خلف الشركات الوهمية يجعل من الصعب للغاية تفعيل العقوبات ، سواء في سوريا أو روسيا.
ماهر حمصي