في الأسبوع الماضي ، قدمت السناتور إليزابيث وارن (ديمقراطية-ماجستير) قانون تحسين الامتثال لعقوبات الأصول الرقمية ، والذي قالت إنه ضروري لسد الثغرات التي قد تسمح للأوليجاركيين الروس بالتهرب من العقوبات من خلال استخدام العملات المشفرة.
فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها مجموعة واسعة ومتنامية باستمرار من العقوبات ضد روسيا ، بهدف مزدوج: الضغط على فلاديمير بوتين ومستشاريه المؤثرين لإنهاء الحرب من خلال الاستيلاء على أصولهم وتقليص أنماط حياتهم ، و قطع الوصول إلى الموارد التي يمكن أن تساعد في تغذية آلة الحرب الروسية. إذا تمكنت النخبة الاقتصادية في روسيا ، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات ، من تحويل ثروتها ببساطة إلى أصول رقمية وتداولها بحرية ، فإن هذه الخطوة ستقطع رأس نظام العقوبات. لكن الخوف من أن تعمل العملات المشفرة كثغرة للعقوبات يكذب ما لا يقل عن ثلاث خرافات حول التكنولوجيا ويخاطر باختلاس الوقت والموارد بعيدًا عن الأشكال الأخرى الأكثر فاعلية من فن الحكم الاقتصادي.
أولاً ، العملة المشفرة هي وسيلة تبادل تستخدم تقنيات التشفير للتحكم في إنشاء الوحدات والتحقق من تحويل الأموال. على عكس الدولار ، الذي يسيطر عليه الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة للسياسة النقدية والمالية ، لا تخضع العملة المشفرة لسيطرة الحكومة. بدلاً من ذلك ، تتم المعاملات على blockchain لامركزي ، وهو عبارة عن دفتر أستاذ يسجل جميع المعاملات بشكل دائم وعام. لكن اللامركزية ليست مرادفة لعدم الكشف عن الهوية أو الافتقار إلى المساءلة. على العكس من ذلك ، نظرًا لأن جميع المعاملات علنية ، فإن القلة الذين يقومون بتحويل الأموال في كثير من الحالات يخضعون للتدقيق العام. قد تكون معاملات الأوليغارش اسمًا مستعارًا ، لكن سلطات إنفاذ القانون تهتم عمومًا بالمعاملات الكبيرة ، وهو ما تم مؤخرًا إحباط الزوجين السيئ السمعة اللذان قاما بغسل المليارات من العملات المشفرة. وبالمثل ، فإن مبلغ المال اللازم لإحداث فرق فيما يتعلق بالتهرب من العقوبات سوف يرفع الأعلام.
ثانيًا ، وربما بشكل أكثر جوهرية ، لا يمكن لأصول الأوليغارشية الروسية القائمة على الروبل أن تتحول إلى عملة مشفرة إلا إذا وجدوا مشترًا. على سبيل المثال ، إذا حاولوا شراء Bitcoin ، فسيجدون زوجًا غير جذاب للغاية من الروبل إلى البيتكوين ، مدفوعًا بشكل مشؤوم بعدد متوسط الروس الذين يحاولون شراء Bitcoin. لذلك قد يكافح القِلة للعثور على مشترين بهذه الأحجام ، ومن المحتمل أيضًا أن يدفعوا علاوة غير جذابة. وبالمثل ، تم تجميد معظم الأصول التي تحتفظ بها النخب الروسية ، ويمثل حجم السيولة المشفرة جزءًا بسيطًا من سوق العملات العالمية ، مما يخلق مشاكل إضافية للأفراد الذين يسعون إلى نقل مبالغ كبيرة من رأس المال عبر العملة المشفرة.
ثالثًا ، تمتلك العديد من بورصات العملات المشفرة مواقع مادية تخلق قابلية للتأثر بأنظمة العقوبات القائمة على أساس البلد. على سبيل المثال ، Coinbase هي شركة أمريكية وأكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث الحجم. من ناحية أخرى ، تحافظ Coinbase على التزامها باللامركزية والتلقيح من سيطرة الحكومة المركزية. من ناحية أخرى ، لدى Coinbase حافز لتجنب المبادرات التنظيمية الصارمة ، وبالتالي لديها حوافز للالتزام بالعقوبات الحكومية.
في الواقع ، على الرغم من أن التصريحات المبكرة من الشركة أشارت إلى أن Coinbase لن تمنع المعاملات الروسية ، إلا أنها عكست مسارها منذ ذلك الحين ، قائلة إنها ملتزمة بالامتثال للعقوبات وأن “العقوبات تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الأمن القومي وردع العدوان غير القانوني”. نظرًا لأن البورصات مثل Coinbase تخضع للوائح “اعرف عميلك” ، يمكنها بسهولة تحديد وتجميد الحسابات التي تحتفظ بها النخبة الروسية.
قد تشكل التبادلات اللامركزية مثل dYdX ، التي تعتمد على تقنية نظير إلى نظير ، تهديدًا أكبر لنظام العقوبات ، نظرًا لأن مثل هذه التبادلات لا تخضع لقوانين “اعرف عميلك” ، مما يسمح للنخب الروسية بإخفاء هوياتهم بسهولة أكبر. ومع ذلك ، لا يزال بإمكان البورصات اللامركزية مراقبة نشاط الحساب ، وقد تستمر المعاملات الكبيرة في إثارة قلق الحكومة. علاوة على ذلك ، فإن حجم Binance و Coinbase وغيرها من التبادلات المركزية يتجاوز بكثير التبادلات اللامركزية ، وهذه البورصات اللامركزية لا تسمح بتداول الدولارات ، مما يعني أن شخصًا ما يجب أن يحصل على العملة المشفرة كبداية.
قد يعترض بعض المراقبين على احتمال وجود حلول أخرى قائمة على التشفير لنظام العقوبات. على سبيل المثال ، قد تستخدم النخب الروسية المحنكة “خدمات خلط العملات المشفرة” ، والتي تقسم الصفقات الكبيرة إلى صفقات أصغر وأقل ملحوظة من أجل الهروب من الاكتشاف ؛ وقد أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية مؤخراً تحذيراً لهذا الغرض. الخلاطات هي في الأساس صناديق سوداء تعمل على تعتيم الرابط بين المرسلين والمستقبلات في معاملات التشفير. يفعلون ذلك عن طريق تجميع كل العملات المشفرة التي تدخل الخلاط بحيث يمكن ملاحظة أن المرسل قام فقط بتحويل الأموال إلى الخلاط ، وأن المستلم حصل على الأموال من الخلاط ، ولكن ليس أن المستلم تلقى الأموال من مرسل معين.
ولكن مرة أخرى ، تثير هذه الطريقة أسئلة تتعلق بالتطبيق العملي وعدم الكشف عن هويتها للنخبة الروسية – سيكون من غير الفعال ويستغرق وقتًا طويلاً خلط كميات كبيرة من خلال الخلاطات بهذه الطريقة ، والعديد من بورصات العملات المشفرة تشير إلى العملة التي خضعت لعملية خلط على أنها “ملوثة” من الصعب التجارة. قد تعمل الخلاطات بشكل جيد بالنسبة للكميات الصغيرة وللمواطنين الذين يحاولون التهرب ، على سبيل المثال ، من ضوابط بوتين ولكنها سيئة لمحاولة إخفاء مئات الملايين من الدولارات. تم القبض على لصوص التشفير الموصوفين أعلاه حتى بعد الاختلاط بسبب الكميات الكبيرة في اللعب.
ماذا عن احتمال أن تتمكن الحكومة الروسية من تعدين البيتكوين أو العملات الرقمية الأخرى لتزويد أجهزتها العسكرية بالوقود؟
تشير بعض الأدلة ، على سبيل المثال ، إلى أن إيران قامت بتعدين البيتكوين للتهرب من العقوبات. ومع ذلك ، فإن القيام بذلك بكميات كبيرة يعد مكلفًا بشكل لا يصدق – التعدين كثيف للوقت والطاقة ، وهذا هو السبب في أن إيران حظرت في نهاية المطاف تعدين البيتكوين بعد أن تسبب في سلسلة من انقطاع التيار الكهربائي. لتقويض نظام العقوبات ، ستحتاج روسيا إلى التعدين بأحجام فلكية ، مما يجعلها وسيلة غير فعالة وغير عملية وبالتالي غير مرجحة للتهرب منها.
تمشيا مع حجم هذه التحديات ، لا يوجد دليل يشير إلى أن التشفير قد تم استخدامه أو سيتم استخدامه بالطرق الشائنة التي اقترحها المشرعون. علاوة على ذلك ، حتى لو حدث بعض التهرب من خلال هذه القنوات ، فمن المرجح أن يكون نطاقه صغيرًا ، وبالتالي لا يشكل تهديدًا كبيرًا لنظام العقوبات. تتعلق المشاكل الرئيسية المتعلقة بالتهرب من العقوبات بالقضايا القديمة غير المشفرة: أولاً ، “الفرسان السود” ، أو الدول الصديقة للكرملين التي ستنقل الموارد إلى أيديهم ؛ والثاني ، الأصول المخفية وغير المحدودة في الملاذات الضريبية أو الأماكن ذات حقوق الملكية القوية التي تنتمي في الواقع إلى أصدقاء بوتين. الأول سبب كبير لقلق وزارة الخارجية ، خاصة في سياق المساعدات الصينية للروس. يتضمن الأخير مهمة القط والفأر الدؤوبة المتمثلة في تفكيك الشركات الوهمية. كان التهرب من العقوبات موجودًا منذ عقود قبل ظهور العملات المشفرة.
على هذا النحو ، يجب على المسؤولين الحكوميين تكريس الوقت والموارد التي من شأنها أن تذهب لولا ذلك لسد ثغرات التشفير لفرض نظام العقوبات الحالي ، والذي يؤثر سلبًا على النخب الروسية ، ويستكشف وسائل أخرى أكثر تقليدية لفن الحكم الاقتصادي.
ماهر حمصي