يُنشئ النظام السوري شركات وهمية في محاولة منهجية لتجنب العقوبات ، وفقًا لوثائق رسمية حصلت عليها صحيفة الغارديان.
توضح الوثائق ، غير المتاحة للجمهور ، ما لا يقل عن ثلاث شركات تم تأسيسها في سوريا في نفس اليوم بغرض صريح يتمثل في العمل كقذيفة لشراء الأسهم وإدارة شركات أخرى.
وتظهر صلات واضحة بين مالكي الشركات الوهمية الجديدة ، الرئيس بشار الأسد والنخبة القوية اقتصاديًا في سوريا ، بما في ذلك الأفراد الخاضعين للعقوبات.
يزيد تعقيد هيكل ملكية الشركات في سوريا من التعقيد في فك تشابك الدور الذي تلعبه في تعزيز الموارد المالية للنظام ويجعل من الصعب على القوى الأجنبية فرض عقوبات بشكل فعال على الدائرة الداخلية للحكومة.
في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ، قال وزير الاقتصاد السوري ، محمد سامر الخليل ، إن “التهرب من العقوبات أصبح حرفة سورية” ، ودعا المستثمرين الأجانب الراغبين في الانضمام إلى السوق بسبب العقوبات “بعدم الظهور بأسمائهم الحقيقية في السوق المحلية. “.
كل من الشركات الوهمية الجديدة ، التي تأسست في تشرين الأول (أكتوبر) 2021 – Trappist و Generous و Super Brandy – مملوكة في الأغلب لشخص مرتبط بالنظام السوري من خلال شبكة معقدة من الاتصالات.
قال إياد حامد ، الباحث البارز في برنامج التطوير القانوني السوري ومقره لندن: “من المهم [مواصلة تعقب الشركات الوهمية] لأنها جزء من تجميد الأصول وتجفيف الموارد التي يستخدمها النظام لانتهاكها”. حقوق الإنسان في سوريا “.
قالت جوستين والكر ، رئيسة قسم العقوبات العالمية في رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال ، إن الحكومات لا يتعين عليها انتظار الشركات الوهمية لبدء شراء الأسهم أو نقل الأموال قبل فرض عقوبات عليها.
وقالت: “جزء من [العقوبات] هو ضمان عدم استمرار الشركة في عملياتها وعدم قدرتها على التأسيس [في المقام الأول]”.
علي نجيب إبراهيم أحد المالكين الثلاثة للشركات الوهمية الجديدة ، وهو شريك في ملكية Tele Space ، وهي شركة تمتلك وفا JSC جزئيًا ، والتي تم ترخيصها في أوائل عام 2022 لتصبح ثالث مشغل اتصالات في البلاد.
يُشار إلى ياسر حسين إبراهيم (المعروف أيضًا باسم ياسر حسين إبراهيم) ، وهو أحد مالكي شركة وفا ، وهو مستشار الأسد ورئيس المكتب الاقتصادي والمالي للرئاسة ، ويخضع للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
تُستخدم شركات شل لمساعدة نظام الأسد والكيانات المحظورة التي لها صلات به في تجنب العقوبات الغربية
والشخصيتان الأخريان اللتان تملكان الشركات الوهمية الجديدة هما رنا أحمد خليل ، 20 عامًا ، وريتا أحمد خليل ، 21 عامًا ، وهما ابنتا أحمد خليل خليل ، الذي يمتلك نصف شركة Tele Space ، بالشراكة مع علي نجيب إبراهيم.
أحمد خليل شريك أيضًا في ملكية شركة سند لخدمات الحماية والأمن ، المسؤولة عن حماية شحنات الفوسفات الروسية من وسط سوريا إلى ميناء طرطوس.
شريكه في سند للحماية هو ناصر ديب ديب ، المالك المشارك لشركة Ella Services – وتحت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة – مع خضر علي طاهر ، رجل الأعمال البارز لنظام الأسد.
يُقال إن طاهر ، الذي فرضت عليه أيضًا عقوبات من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لتمويل النظام وتورطه في التهريب والتربح ، متورط في تهريب الكبتاغون – وهو نوع من الأمفيتامين المصنوع محليًا.
الشبكة الإجرامية التي يستخدمها النظام السوري للتهرب من العقوبات وللحفاظ على استمرار عمل الاقتصاد غير المشروع في البلاد ، تتفوق على أي تحديثات من قبل الحكومات الغربية.
وقال حميد: “عقوبات إدارة (بايدن) الجديدة محدودة للغاية ، وبطريقة ما ، ليس لديهم الشهية التي كانت في الإدارة السابقة لفرض عقوبات على الأفراد في سوريا”.
الأمر نفسه ينطبق أيضًا على حكومة المملكة المتحدة ، التي لم تعلن سوى جولة واحدة جديدة من العقوبات منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي. واستهدفت العقوبات حلفاء مقربين من الأسد ، بمن فيهم ياسر حسين إبراهيم عام 2021 ووزير الخارجية السوري فيصل مقداد. كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على إبراهيم وطاهر.
وقال بيتر ستانو من وزارة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن التطورات في سوريا تخضع للمراجعة المستمرة.
قال ستانو: “لقد أظهر [الاتحاد الأوروبي] … أنه يستجيب في قرار تجديد العقوبات و / أو تعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض”.
وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إنها ستنقل المعلومات التي نشرتها صحيفة The Guardian إلى “السلطة المختصة ذات الصلة للتقييم ، وإذا لزم الأمر ، لمزيد من التحقيقات”.
يسمح قانون قيصر الأمريكي – الذي سمي على اسم مُبلغ عن المخالفات في الأجهزة الأمنية السورية قام بتوثيق استخدام نظام الأسد للتعذيب – بفرض عقوبات ثانوية على الأفراد والشركات المرتبطة بالنظام حتى لو لم يرتكبوا سلوكًا خاضعًا للعقوبات.
ومع ذلك ، لم يتم تطبيق هذه العقوبات منذ دخول القانون حيز التنفيذ في منتصف عام 2020.
قال والكر: “إذا كان بإمكانك تخيل عدد الشركات التي تم إنشاؤها في سوريا ، فهي خارج النطاق الترددي للحكومات … [لذلك] يلعب المتخصصون في التحقيق [و] موفرو العناية الواجبة … دورًا بالغ الأهمية”.
وأضاف حميد: “هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار والتحقيقات والمصادر على الأرض لمواكبة هذه التغييرات في مشهد الأعمال السوري لأنه ليس بيئة مستقرة ، فهو مستمر في التحول”.
ماهر حمصي