خلال أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، كان الوجود المتزايد لحكم الأقلية الروس الأثرياء في أسواق الإسكان الراقية مثل مانهاتن وميامي ولوس أنجلوس هو الأسوأ في صناعة العقارات. على الرغم من تجنب العديد من الدعاية ، إلا أنه لم يكن من الصعب اكتشافهم. غالبًا ما وصلوا على متن طائرة خاصة وانتقلوا إلى مبانٍ فاخرة في جميع أنحاء المدينة في سيارات تكلف أكثر من معظم المنازل المكونة من عائلتين ، جنبًا إلى جنب مع حراس شخصيين ومساعدين وخادمات مسافرات. لقد وقعوا مشتريات لافتة للنظر لدرجة أن بعضهم صنع الصحف حتمًا.
قد تعود هذه العناوين قريباً لتطاردهم. خلال خطابه عن حالة الاتحاد في وقت سابق من هذا الشهر ، أعلن الرئيس جو بايدن عن نيته “ملاحقة جرائم الأوليغارشية الروسية” و “العثور على يخوتهم وشققهم الفاخرة وطائراتهم الخاصة والاستيلاء عليها”.
وقال بايدن “الليلة أقول للأوليغارشية الروسية والزعماء الفاسدين الذين بنوا مليارات الدولارات من هذا النظام العنيف ، لا أكثر”. “نحن قادمون من أجل مكاسبك غير المشروعة.”
بعد فترة وجيزة ، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إنشاء فرقة عمل KleptoCapture ، وهي وحدة جديدة وعدت بـ “استخدام كل أداة لتجميد ومصادرة” أصول أي روسي تضعه إدارة بايدن على قائمة العقوبات.
إنه رهان جيد أنهم سيبدأون بمحاولة العثور على مالكي ما أطلق عليه البعض “أغلى صناديق ودائع آمنة في العالم” – مجموعات من الشقق الراقية في الأبراج الفاخرة التي ظهرت في المدن الأمريكية الكبرى في السنوات الأخيرة وتشكل بعض من أصغر أهداف المصادرة. لكن تحديد تلك الأصول لن يكون سهلاً. يحذر خبراء مكافحة الفساد وإنفاذ القانون منذ عقود من أن قوانين غسيل الأموال الأمريكية والإفصاح المالي – لا سيما في العقارات – قد فشلت في مواكبة تلك المطبقة في العديد من الدول الأوروبية ، مما يجعل الولايات المتحدة على نحو متزايد مقصدًا لمن يتطلعون إلى إخفاء أموالهم على مرأى من الجميع.
الممتلكات المعنية ، والتي غالبًا ما تساوي عشرات الملايين من الدولارات ، جذابة بشكل خاص لأولئك الذين يقيمون في دول غير مستقرة أو لديهم سبب للخوف من مصادرة أصولهم في يوم من الأيام في مكان آخر. نظرًا للاستقرار النسبي للنظام السياسي الأمريكي والدولار الأمريكي ، يمكن ضمان مشتري العقارات الأجانب هؤلاء بشكل معقول أن هذه الأصول ستحتفظ بقيمتها. يمكن عادةً الاعتماد على النظام القانوني الأمريكي لحماية حقوق أصحاب الممتلكات. ويمكن إخفاء أصل الأموال المستخدمة في شراء الأصول بسهولة عن طريق تحويل الأموال عبر متاهة من الصناديق الاستئمانية والشركات ذات المسؤولية المحدودة. بفضل الضغط العدواني من قبل صناعة العقارات والمصالح الخاصة الأخرى ، في كثير من الولايات الأمريكية يكون من الأسهل غالبًا إخفاء هوية المرء عن طريق إنشاء شركة صورية مجهولة المصدر بدلاً من الحصول على رخصة قيادة.
يقول غاري كالمان ، مدير منظمة الشفافية الدولية في الولايات المتحدة ، وهي منظمة غير ربحية تراقب الفساد: “هناك مجموعة من هذه الأموال في الشقق”. “لكن الكثير منها لن يكونوا قادرين على اكتشافه. وينبغي أن يكون ذلك بمثابة تنبيه مخيف للكونغرس لسد هذه الفجوات بأسرع ما يمكن. إنها مشكلة.”
لا يوجد مكان يتجلى فيه تأثير ووجود هذه الأموال الروسية – بل ويصعب تحديدها بشكل جنوني – أكثر من مانهاتن. (هذا هو موضوع كتابي الجديد ، الملوك الجدد في نيويورك ، المتمردون ، المغول ، المقامرون وإعادة تشكيل أشهر أفق في العالم). أبراج أعواد أسنان في الجزء السفلي من سنترال بارك ، تم تصميمها وتسويقها لنسبة 0.01 في المائة في العالم ، وهي مجموعة صغيرة يتم فيها تمثيل القلة الروسية بشكل غير متناسب.
ساعدت هذه الشقق ، التي يمكن أن يصل سعر كل منها إلى 200 مليون دولار وتلقي بظلالها على Great Lawn المحبوبة في المنتزه ، في دفع أسعار أراضي مانهاتن إلى طبقة الستراتوسفير وساهمت في رد فعل شعبوي مناهض للتنمية أدى في عام 2019 إلى إخراج جهود المدينة التي طال انتظارها عن مسارها للإغراء. أمازون تبني مقرًا ثانيًا.
هل من العدل إلقاء اللوم على الروس؟ يقدم جوناثان ميلر ، أحد خبراء تثمين العقارات الرائدين في المدينة ، حجة مقنعة. وقد عزا جنون البناء عند سفح الحديقة إلى صفقة واحدة: بيع 2011 رئيس مجلس إدارة سيتي جروب السابق ساندي ويل الذي تبلغ مساحته 7000 قدم مربع في 15 سنترال بارك ويست إلى ملك الأسمدة الروسي دميتري ريبولوفليف ، الذي وافق لدفع 88 مليون دولار – ضعف المبلغ الذي دفعه Weill قبل بضع سنوات فقط. Rybolovlev ، الذي يمتلك نادي كرة القدم المحترف AS Monaco FC ، وفي عام 2008 اشترى قصر دونالد ترامب بالم بيتش مقابل 95 مليون دولار ، وضع الشقة باسم ابنته في سن الجامعة. وسرعان ما تمت مقاضاته من قبل زوجته المنفصلة ، إيلينا ، التي اتهمته بحماية أصوله منها عن طريق الإنفاق بحرية باستخدام الصناديق المرتبطة بأطفالهم.
مهما كانت دوافعه ، غيرت صفقة Rybolovlev المشهد العقاري في المدينة.
قال ميلر: “كان هذا الرقم صادمًا للغاية”. “بدا الأمر كما لو أنه اختار للتو رقمًا من الهواء. أثار هذا البيع تفكيرًا جديدًا في نيويورك – كان المحفز هو الذي أشعل الفتيل.”
وصل السعر إلى 12،571 دولارًا للقدم المربع للعقارات التي ، قبل سبع سنوات فقط ، كان الكثيرون يشككون في إمكانية الحصول على 2000 دولار للقدم المربع. لقد أرسل المبلغ الذي كان المطورون على استعداد لدفعه مقابل العقارات حول المنتزه ، ومناطق أخرى مرغوبة في مانهاتن ، عالية السماء. لاستعادة الأموال المطلوبة للفوز بالمزايدة على العقارات التي تواجه سنترال بارك ، ابتكر المطورون المزيد من المنتجات المصممة لجذب الأشخاص الذين يتسمون بالفخامة في العالم.
وفقًا لميلر ، في السنوات التي أعقبت هذا البيع ، ستمثل العقارات الفخمة ، التي تكلف 10 ملايين دولار وما فوق ، ما يقرب من 50 في المائة من جميع الإنشاءات الجديدة. تم تسميدها بطرق الإنفاق الحر في Rybolovlev ، حيث ظهرت ثمانية أبراج رفيعة الإبر مثل الأعشاب المعدنية اللامعة على امتداد شارع West 57th جنوب سنترال بارك ، وهي منطقة ستُعرف باسم صف المليارديرات.
عرضت هذه الشقق جميع الأموال الفاخرة التي يمكن شراؤها ، مع أسقف كاتدرائية شاهقة ، وأرضيات متعرجة ، وممرات مغطاة بأغطية الجدران الحريرية ، وتركيبات الحمامات الرخامية ، ودشات البخار ، وخزائن المطبخ المصنوعة يدويًا ، وخلايا النبيذ المبنية ، والجدران الزجاجية من الأرض إلى السقف مع ملك مناظر العالم للحديقة ومانهاتن الجنوبية.
كان أكبر قدر من التسهيلات التي قدمتها هذه المساكن الفخمة للأوليجاركيين الروس ، وغيرهم ممن يبحثون عن مكان آمن لإيداع أموالهم ، هو عدم الكشف عن هويتهم.
على عكس تعاونيات توني في أبر إيست سايد التي استضافت تقليديًا النخبة المالية في مانهاتن ، كانت هذه الأعمال الوحشية الشاهقة تفتقر إلى الحراس الفضوليين والمجتمعيين للمجالس التعاونية التقليدية – الذين اشتهروا برفع أنوفهم أمام مجموعة واسعة من المشاهير من ريتشارد نيكسون إلى باربرا سترايسند. كان كل مبنى جديد في صف المليارديرات عبارة عن عمارات. ولم يكن هناك سوى شرط واحد للقبول والعضوية في هذه الأبراج – المال ، أكوام منه.
الإعفاءات “المؤقتة”
الثغرات الهائلة في الكشف عن العقارات في البلاد معروفة جيدًا لصانعي السياسة في واشنطن. في أعقاب هجمات 11 سبتمبر على مركز التجارة العالمي ، عقدت اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات التابعة لمجلس الشيوخ جلسات استماع تهدف إلى خنق تدفق الأموال غير المشروعة إلى الإرهابيين من خلال إغلاق ثغرات غسيل الأموال. ووجدت اللجنة أن ما يصل إلى نصف ما يقدر بنحو تريليون دولار من العائدات الإجرامية التي يتم غسلها في جميع أنحاء العالم كل عام يمر عبر مؤسسات مالية أمريكية ، ومعظمها من خلال البنوك الخاصة حيث “ثقافة الشركات من السرية والضوابط المتساهلة” كانت مبادئ توجيهية. وسلطوا الضوء على شخصيات تتراوح بين شقيق الرئيس المكسيكي السابق كارلوس ساليناس ، راؤول ، المتهم بصلات مع عصابات المخدرات ، ورئيس الغابون عمر بونغو ، وآصف علي زرداري ، أرمل رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو ، وساعدت في تشكيل أكثر المناهضين لكاسحة. – تشريع غسيل الأموال الذي تم تمريره خلال جيل ، وتم تمريره كجزء من قانون باتريوت الأمريكي.
تطلب التشريع قائمة طويلة من الصناعات لإجراء مستوى معين من العناية الواجبة لعملائها ، بما في ذلك مشترو المجوهرات وصناديق التحوط – والعقارات. ونص على أن المتورطين في بيع هذه الأصول مطالبون بتحليل المخاطر ومعرفة عملائهم واتخاذ خطوات لتجنب التعامل مع الأموال القذرة. لكن وزارة الخزانة الأمريكية كانت غارقة في جميع القواعد التي كان يجب إصدارها ، كما تتذكر إليز بين ، التي كانت كبيرة مستشاري اللجنة في ذلك الوقت.
يتذكر بين: “كان الجميع مغطاة”. “ولكن بعد ذلك ، قال المنظمون إنه يتعين علينا تغطية الكثير من الأشخاص ، ولا يمكننا القيام بها جميعًا مرة واحدة!”
في النهاية ، قرر المنظمون وضع تركيزهم الأولي على زيادة الجهود لمراقبة تدفق الأموال من خلال البنوك وشركات الأوراق المالية ووافقوا على منح إعفاء مؤقت لأصحاب العقارات (جنبًا إلى جنب مع مستشاري الاستثمار وأولئك الذين يبيعون اليخوت والطائرات).
قال بين مؤخرًا: “ها هي ، بعد 20 عامًا”. “وما زال لديهم هذا الإعفاء” المؤقت “.”
تزامنت هذه الإعفاءات مع ارتفاع كبير في عدد المشترين الروس المهتمين بالعقارات الأمريكية. على الرغم من أن الروس بدأوا يتطلعون إلى العقارات في مانهاتن لأول مرة بعد فترة وجيزة من تفكك الاتحاد السوفيتي في التسعينيات ، إلا أن المجموعة لم تبدأ في الشراء بأعداد كبيرة حتى عام 2000 أو عام 2001 ، وهي الأرقام التي ارتفعت بشكل ملحوظ في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، إلى إدوارد ميرملشتاين ، المحامي العقاري السابق الأوكراني المولد ، والذي أخبرني عندما تحدثت معه لأول مرة في عام 2012 ، أنه تعامل مع أكثر من 500 صفقة لصالح الروس.
قال ميرملشتاين في ذلك الوقت: “الروس الذين يأتون إلى نيويورك – خاصة في العامين الماضيين – هم عادةً أفراد بارزون”. (يشغل الآن منصب رئيس مكتب الشؤون الدولية لعمدة مدينة نيويورك). “أنواع العقارات التي يبحثون عنها تعكس ذلك. يقفزون من مبنى إلى آخر لمجرد أنه نكهة العام.”
على الرغم من أن معظم الأشخاص يفضلون عدم الكشف عن هويتهم ، إلا أن الأشخاص الذين صنعوا ذلك في وسائل الإعلام كانوا شخصيات لا تُنسى. أندري فافيلوف ، نائب وزير المالية السابق وأحد أقطاب صندوق التحوط ، نجا من انفجار سيارة مفخخة في موقف سيارات بالكرملين. في أواخر التسعينيات ، حقق المدعون الفيدراليون الروس فيما إذا كان قد اختلس 230 مليون دولار أثناء بيع طائرات ميج المقاتلة للهند (نفى الاتهامات وأغلقت القضية في النهاية عندما انتهى قانون التقادم). في عام 2008 ، رفع دعوى قضائية ضد شركة Elad Properties ، مطور فندق Plaza ، واشتكى من أن اثنين من بنتهاوس في عقار مانهاتن الشهير الذي التزم بشرائه مقابل 53.5 مليون دولار بارد قد دمرتهما النوافذ الضيقة التي “تجعل المساحة أقرب إلى العلية من الرفاهية. غرفة المعيشة في السقيفة. ” (حصل لاحقًا على شقة في Time Warner Center أكثر حسب رغبته: شقة بنتهاوس 37.5 مليون دولار ، 8275 قدمًا مربعة مع حمامات رئيسية له وإطلالات 360 درجة على المدينة).
اكتسب جار فافيلوف السابق في بلازا ، قطب الترفيه الروسي إيغور كروتوي ، شهرة عندما سجل الرقم القياسي لأغلى شقة (قبل أن تحطمها Rybolobeleva) ، حيث دفع أكثر من 48 مليون دولار لشقة مساحتها 6000 قدم مربع في المبنى. قام لاحقًا بقصف 23.9 مليون دولار أخرى لقصر في توني جين لين في ساوثهامبتون ، وأخبر سماسرته أنه يعتزم هدمه وبناء قصر جديد.
ربما كان من أبرز الأوليغارشية المعروفين بشراء عقارات في المدينة رومان أبراموفيتش ، وهو زميل مقرب من بوتين ، والذي بنى ثروة من خلال السيطرة على الموارد الطبيعية ، مثل النفط والألمنيوم ، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ، الذي يمتلك المرتفعات. – نبذة عن فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم ، يخت بقيمة 600 مليون دولار ويقال إن قيمته لا تقل عن 12 مليار دولار. استحوذ على ستة عقارات في أبر إيست سايد ، بما في ذلك كتلة من منازل التاون هاوس التي تم دمجها في قصر ضخم تقدر قيمته بنحو 92.3 مليون دولار.
إن تقديم الطعام لهؤلاء المشترين الزئبقيين ، كما يقول أولئك الذين يفعلون ذلك من أجل لقمة العيش ، يتطلب مجموعة مهارات فريدة ، والتركيز على التقدير ، والاستعداد للالتزام بمجموعة مختلفة من القواعد.
قال دومينيك بونيت ، وهو وسيط نصف روسي في Stribling & Associates ، “عادةً مع المشترين في نيويورك ، تحتاج إلى معرفة مقدمًا ما يوجد في بنكهم ، من حيث السيولة النقدية ، لكنني لن أحلم أبدًا بطرح هذا السؤال” أنا لعميل روسي كان يبحث عن شقة فخمة في ذروة الازدهار. وأوضح المشتري لبونيت ، دون أن يقول ذلك صراحة ، أن “السعر ليس مشكلة”.
تشرح فيكتوريا شتينر ، السمسار الروسي المولد مع دوغلاس إليمان ، الذي بدأ في مقابلة العملاء الروس من خلال العائلة والأصدقاء في عام 2004 ، وبحلول عام 2008 ، باعهم عقارات في العديد من أغلى عناوين المدينة ، بما في ذلك 15 سنترال بارك ويست ومركز تايم وورنر ، وهما مشروعان لمدينة نيويورك ينبئان بوصول المليارديرات بالقرب من صف المليارديرات.
وأشارت إلى أن روسيا “ليست أرض الفرص – إنها سفاح.”
وأضافت أن أولئك الذين وصلوا إلى القمة وجاءوا إلى هنا لقضاء الغنائم ، يتوقعون خدمة كبار الشخصيات ، ولا يعانون الحمقى و “هم دائمًا في موقف دفاعي”.
قال شتينر: “إنهم لا يتحدثون عن من هم وما هم”. “عليك أن تكسب ثقتهم. تجد هذه المعلومات في وقت لاحق وليس عاجلاً.”
إذا وجدت ذلك على الإطلاق. اختبأ العديد من المشترين الروس خلف المحامين أو التابعين أو المصرفيين الخاصين الذين يديرون ثرواتهم. على أقل تقدير ، لعب هؤلاء المستشارون دورًا رئيسيًا في العديد من هذه المعاملات ، حيث عملوا كحراس بوابة لوكلاء العقارات الذين يتطلعون إلى مقابلتها – وهو ما فعله الكثيرون ، لا سيما خلال الأسواق الهابطة.
نيكي فيلد ، التي ترأست فريق سمسرة Sotheby’s الذي يتعامل مع أكثر المنتجات رقة في المدينة ، كانت في موسكو في غضون ثلاثة أسابيع من انهيار Lehman Brothers في عام 2008. في ذلك الوقت ، تذكرت ، كان الهاتف في مكتبها يرن بمكالمات من العملاء الأثرياء الذين خرجوا فجأة من وظيفة أو في ضائقة مالية ، ويتوقون إلى تفريغ منازل ثانية أو ، إذا عملوا في Lehman أو Bear Stearns المغلقين مؤخرًا ، يبيعون ممتلكاتهم في مانهاتن. سرعان ما أدركت فيلد ، وهي مضيفة طيران سابقة أنيقة وجذابة من شركة Pam Am ، أنها تعاني من مشكلة. مع تجميد الائتمان وتخزين المليارديرات سبائك الذهب استعدادًا لانهيار محتمل للنظام المصرفي الغربي ، لم يكن أحد في المدينة يشتري.
قالت: “الآن كان علينا أخذ هذه الممتلكات التي كانوا يغادرونها ونبيعها بسرعة”.
بحلول الأسبوع الأول من تشرين الأول (أكتوبر) ، بعد أكثر من أسبوعين بقليل من وجود بنك ليمان ، كان فيلد على الطريق. كما فعلت في المدن الأخرى ، كانت ستزورها لاحقًا – واصلت رحلاتها إلى هونغ كونغ وبكين وشنغهاي ونزهو وسنغافورة وتايوان – اعتمدت فيلدز على مكتبها في نيويورك لتجهيز الأرضية بمكالمات هاتفية أو رسائل بريد إلكتروني إلى جهات الاتصال المحلية في الشركات التابعة لـ Sotheby (افتتحت دار سوذبيز للتو فرعًا في موسكو). كما اعتمدت أيضًا على اتصالاتها المصرفية المحلية لتأمين اجتماعات مع مستشاري الثروة الخاصة ، الذين يمكنهم استغلال الفرص العقارية لعملائهم ، الذين غالبًا ما يكونون سريين.
قالت لي: “إنهم ينقلون الكثير من الأموال إلى الولايات المتحدة”. “يحصلون على مستوى الراحة المتمثل في قدرتهم على أن يقولوا لعملائهم ،” أعلم أنك ستشتري في ميامي أو نيويورك أو واشنطن. نحن نقدم لك وكيل Sotheby’s الذي سيوفر لك جميع المعلومات و مساعدتك. لديهم ثقتنا وتأييدنا “.
ومن المفارقات أن التحدي الأكبر الذي واجهه المشترون الروس المهتمون ، والذي من المرجح أن يسبب صداعا لهؤلاء المستشارين الماليين ، لم يكن المتطلبات التنظيمية للولايات المتحدة ، والتي كانت قليلة نسبيًا ، ولكن تلك التي واجهوها من وطنهم.
قال ميرملستين: “من أجل نقل الأموال خارج روسيا ، عليك إثبات أنه تم دفع ضرائب على هذه الأموال. وهي ليست دولة يحب الناس فيها دفع الضرائب” ، مضيفًا أنه تعامل فقط مع العملاء الذين دفعوا بالفعل الضرائب.
وأوضح: “تحدث المشكلات عندما تكون قد جنيت الكثير من الأموال في روسيا ، وأنت الآن مهتم بالاستثمار خارج روسيا لأنه يتعين عليك الإفصاح عن أنك جني الأموال ودفعت ضرائب عليها”. “إنها مسألة ما إذا كانوا يريدون فعل ذلك لأنك تعرض نفسك لأعين متطفلة.”
على النقيض من الولايات المتحدة ، بموجب القوانين الحالية ، يلاحظ كالمان من منظمة الشفافية الدولية ، أن وكلاء العقارات “ليسوا ملزمين بطرح الأسئلة الصحيحة ويمكنهم بشكل أساسي تقديم الأوراق وشراء العقارات وبيعها دون طرح هذه الأسئلة”.
أصحاب حقيقيون
في عام 2015 ، نشرت صحيفة نيويورك تايمز القصة الأولى في تحقيق متعدد الأجزاء بعنوان “أبراج السرية” ، عبر الصفحة الأولى من جريدتها يوم الأحد. سلطت السلسلة الضوء على الثغرات الكبيرة في متطلبات الإفصاح وقدرتها على تسهيل غسيل الأموال من خلال ربط المبيعات في مركز توني تايم وورنر في مدينة نيويورك بعدد من المشترين الأجانب المشبوهين المختبئين وراء الشركات ذات المسؤولية المحدودة. ومن بين هؤلاء رجل اجتماعي ماليزي ومنتج هوليوود يُدعى Jho Low. وقد اتُهم لاحقًا بنهب الخزانة الوطنية وغسل الأموال نيابة عن نجل رئيس الوزراء (استخدم بعضها لتمويل فيلم “ذئب وول ستريت” ولحفل مع باريس هيلتون في لاس فيغاس وسانت تروبيز) . ومن بين الشخصيات الأخرى التي تم تحديدها سياسيًا كولومبيًا سُجن لاحقًا بتهمة الفساد ، وأوليغارشي روسي يُدعى فيتالي مالكين ، الذي شارك في صفقة عام 1996 لإعادة هيكلة ديون حكومة أنغولا البالغة 5 مليارات دولار لروسيا في ترتيب. وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الصفقة “أصبحت رمزًا للنهب الرسمي في إفريقيا بين دعاة مكافحة الفساد”.
بعد بضعة أشهر ، وضعت شبكة إنفاذ القانون على الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN) ما أسمته “أمر الاستهداف الجغرافي” ، وهو إجراء مؤقت يركز على المعاملات النقدية الجديدة المجهولة بالكامل والتي تتجاوز 3 ملايين دولار في مانهاتن ومليون دولار في ميامي. بدت القواعد الجديدة واعدة على الورق. لقد طلبوا من شركات التأمين على الملكية تحديد المالكين الحقيقيين للشركات الوهمية الأمريكية المشاركة في المعاملات. في أحد التحليلات التي أجرتها FinCEN لاحقًا ، كشفت الوكالة أن أكثر من 30 في المائة من المالكين الحقيقيين المحددين حديثًا قد تم تحديدهم سابقًا في “تقارير الأنشطة المشبوهة” التي قدمتها البنوك ومقدمو الخدمات المالية الآخرون للمعاملات التي اشتبهوا في أنها قد تكون مرتبطة بالمال غسيل الأموال أو غيرها من الأنشطة غير المشروعة. قامت FinCEN منذ ذلك الحين بتوسيع GTOs إلى أجزاء متعددة من الولايات المتحدة وتمديدها في كل مرة تنتهي فيها صلاحيتها.
ومع ذلك ، من الناحية العملية ، يقول معظم خبراء غسيل الأموال أن منظمات GTO مليئة بالثغرات. لأحد ، يمكن لأي شخص يرغب في تجنب المتطلبات التخلي ببساطة عن تأمين الملكية. يقول كالمان من منظمة الشفافية الدولية إن العديد من العاملين في مجال إنفاذ القانون ينظرون إلى منظمات GTOs على أنها مفيدة “لأغراض جمع المعلومات – لمعرفة ما يمكن أن يعودوا إليه ومعرفة كيف يمكن تحسينها” في المستقبل.
قد تكون فرصة تطبيق هذه الدروس في متناول اليد الآن. في عام 2021 ، بعد عقود من التقاعس عن اتخاذ أي إجراء ، أقر الكونجرس أخيرًا تشريعًا جديدًا يهدف إلى تعزيز قوانين غسيل الأموال الأمريكية. من بين أشياء أخرى ، ستلزم القوانين الجديدة جميع الكيانات التي تم تشكيلها في الولايات المتحدة بالإفصاح عن أصحابها المستفيدين وإصدار تعليمات إلى FinCEN لإنشاء سجل غير عام للمنظمين ، وإنفاذ القانون ، وبعض المؤسسات المالية.
بعد فترة وجيزة من توليه منصبه ، أعلن بايدن عن نيته جعل مكافحة غسل الأموال أولوية وكشف النقاب عن استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد للحكومة الفيدرالية. في الوثيقة ، أشار صراحة إلى العقارات ، مشيرًا إلى أنه كان يفكر في أحكام من شأنها أن تمتد قانون السرية المصرفية إلى المتورطين في إغلاق العقارات ، الأمر الذي يتطلب أن يكون لديهم برنامج لمكافحة غسيل الأموال. في وقت سابق من هذا العام ، أصدرت إدارته وثيقة تلتمس التعليق من الجمهور وشخصيات الصناعة المهتمة. ومن المتوقع إصدار قواعد جديدة تهدف إلى معالجة المشاكل في الأشهر المقبلة. بين ، المحقق السابق في مجلس الشيوخ ، متفائل.
تقول: “للمرة الأولى سننشئ نظامًا لمعرفة من يقف وراء كل هذه الكيانات التي نخلقها ونطلق العنان لها في بقية العالم ، عندما لا يكون لدينا أي فكرة عمن يقف وراءها”. “هناك ثغرات في التشريع الجديد ، ليس هناك شك في ذلك. لكنه سيظل يغطي عددًا هائلاً من الكيانات. وبمجرد تطبيقه ، يمكنك البدء في العمل على جميع الإعفاءات وتقليصها.”
ومع ذلك ، من غير المحتمل أن يكون أي من هذا مفيدًا كثيرًا لفريق عمل بايدن KleptoCapture ، والذي سيكون لديه مجموعة أدوات محدودة لاستئصال الأصول المملوكة من قبل الأوليغارشية الخاضعة للعقوبات.
يشير كالمان من منظمة الشفافية الدولية إلى أن أفضل آمالهم يكمن في استهداف الأقلية الصغيرة من الأوليغارشية الذين اشتروا العقارات قبل وقت طويل من غزو روسيا لشبه جزيرة القرم ، وأثارت الولايات المتحدة في البداية شبح العقوبات و “لم يكونوا مهتمين بإخفاء هويتهم”.
يقول: “عدد منهم – ليس الكثير – تبرعوا بالمال لمنظمات خيرية وكانوا يحاولون بناء سمعتهم في الولايات المتحدة”.
إذا فشل ذلك؟ يقول: “إنك تكره الاعتماد على هذا ، لكن ليس كل مجرم عبقريًا ، وأحيانًا يكتفي الناس برفع الملفات”. “لذا يمكنك أن تأمل أن شخصًا ما فعل شيئًا مهملاً. لكنني أعتقد أن هناك مجموعة من هذه الأموال ومجموعة من هذه الشقق التي لن يتمكنوا من اكتشافها أبدًا. أعتقد أن العثور على هذه الأصول سيكون صعبًا للغاية.”
أحد الأهداف الواضحة هو رومان أبراموفيتش ، الذي فرضت عليه السلطات البريطانية عقوبات أواخر الأسبوع الماضي. وظهر على رأس قائمة أهداف العقوبات التي اقترحها العام الماضي الناشط المناهض للفساد أليكسي نافالني ، الذي وصف الأوليغارشية بأنها “أحد عوامل التمكين والمستفيدين الرئيسيين من حكم الكليبتوقراطية الروسية”. وأطلق عليه آخرون لقب “مصرفي بوتين”. حسب بعض الروايات ، كان أبراموفيتش ، الذي كان أيضًا مقربًا من الرئيس السابق بوريس يلتسين ، أول من أوصى الزعيم بتعيين بوتين خلفًا له.
لكن حتى مطاردة أصوله لن يكون بهذه السهولة. وقع على صكوك ملكية معظم إن لم يكن جميع ممتلكاته في مانهاتن لزوجته السابقة ، داشا جوكوفا ، في عام 2018 – وهو إجراء يشير البعض إلى أنه من المرجح أن يكتشف محققو بايدن أنه شائع بشكل غير عادي بين أولئك الذين تتعرض أصولهم للخطر.
يقول روس ديلستون ، الخبير المستقل في مكافحة غسيل الأموال والمنظم المصرفي السابق ، “إن الإجراء البريطاني سيضغط على الولايات المتحدة لتحذو حذوها” ، لكنه يلاحظ: “يُسمح لك بتقديم الهدايا. تحمي قوانيننا الملكية الخاصة”.
لذا ، إذا حاولت الولايات المتحدة مطاردة ممتلكات نيويورك ، “فحينئذٍ سيكون السؤال هو هل هي مستمدة من جريمة جنائية؟ وهل (جوكوفا) مستفيدة معرفية؟ هل كانت متورطة في الجريمة الأساسية إذا كانت هناك جريمة؟
قال “إثبات أن كل هذا صعب للغاية”. “وأنا أضمن لك أنها ستحصل على أفضل محام يمكن شراؤه بالمال”.
ماهر حمصي