تواجه الحكومات الأوروبية التي استولت على يخوت وفيلات الأوليغارشية الروسية الآن سؤالًا أكثر صعوبة: ماذا تفعل بها؟
أدت العقوبات المفروضة على الأوليغارشية الروسية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى إلى موجة من تجميد الأصول في جميع أنحاء أوروبا.
صادر المسؤولون يختًا بطول 213 قدمًا يملكه أليكسي مورداشوف في إمبيريا بإيطاليا ويخت إيغور سيتشين الذي يبلغ طوله 280 قدمًا في ميناء لا سيوتات الفرنسي ومجمع منتجع أليشر عثمانوف الذي تبلغ قيمته 18 مليون دولار في سردينيا.
حذر الرئيس جو بايدن الأوليغارشية في حالته من الاتحاد: “إننا ننضم إلى حلفائنا الأوروبيين للعثور على يخوتكم وشققكم الفاخرة وطائراتكم النفاثة الخاصة والاستيلاء عليها. نحن قادمون من أجل مكاسبكم السيئة “.
لكن خبراء العقوبات يقولون إن تجميد الأصول هو الجزء البسيط. من المرجح أن يكون تحديد ما يجب فعله معهم – ومن الذي يحصل على العائدات – أكثر صعوبة ويمكن أن يؤدي إلى معارك قضائية تستمر لسنوات.
القوانين تختلف حسب الدولة. وأحدث جولة من العقوبات ، التي تذهب إلى أبعد من أي جولة عالمية منسقة أخرى من العقوبات على الأفراد ، تخلق أسئلة قانونية جديدة لم تتم الإجابة عليها بعد.
قال بنجامين مالتبي ، الشريك في Keystone Law في المملكة المتحدة وخبير في قانون اليخوت والأصول الفاخرة: “نحن في مياه مجهولة”. “المواقف التي نراها الآن لم تحدث بالفعل من قبل.”
يقول الخبراء القانونيون إن العقوبات نفسها بشكل عام لا تسمح للبلدان ببساطة بالاستيلاء على قوارب وطائرات ومنازل الأوليغارشية. بموجب العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة وأوروبا ، فإن أعضاء النخبة الروسية الذين “أغنوا أنفسهم على حساب الشعب الروسي” و “ساعدوا بوتين” في غزوه لأوكرانيا ، سيتم تجميد أصولهم وحظر ممتلكاتهم. “
بموجب قانون الولايات المتحدة ومعظم القوانين في أوروبا ، تظل الأصول المجمدة مملوكة لحكم القلة ، ولكن لا يمكن نقلها أو بيعها. سيتشين وموردساهوف ، على سبيل المثال ، سيستمران في امتلاك يخوتهما ، لكن السلطات ستؤمنها في الأرصفة وتمنعها من الإبحار إلى شواطئ أكثر أمانًا.
للاستيلاء الفعلي على يخت أو فيلا تابعة لحكم الأقلية والاستيلاء عليها ، يتعين على المدعين الحكوميين إثبات أن الممتلكات كانت جزءًا من جريمة. بموجب قانون المصادرة المدنية الأمريكي ، لا يجوز مصادرة الأصول “المستخدمة لارتكاب جريمة” أو “التي تمثل عائدات نشاط غير قانوني” إلا بموجب أمر قضائي.
قال ستيفان كاسيلا ، الرئيس السابق لقسم مصادرة الأصول وغسيل الأموال في مكتب المدعي العام الأمريكي في ماريلاند ، والذي يعمل الآن في عيادة خاصة: “يتعين على الحكومة إثبات الجريمة والاتصال”.
يقول الخبراء القانونيون إن إثبات جريمة معينة من قبل الأوليغارشية وربط الأصول بهذه الجريمة مباشرة قد يكون صعبًا.
قال مالتبي: “يمكن لحكام القلة أن يجادلوا بشكل معقول” لقد تصرفت ضمن القوانين التي كانت سارية في روسيا وأوروبا “. “يجب أن يكون هناك دليل واضح على الإجرام”.
قد يستغرق إثبات الجريمة في قضايا مصادرة الأصول سنوات. ساعدت الولايات المتحدة في استرداد أكثر من 300 مليون دولار سرقتها من نيجيريا على يد الدكتاتور العسكري السابق ساني أباتشا بعد أكثر من خمس سنوات من الإجراءات. استمرت قضية ضد رئيس الوزراء الأوكراني السابق بافلو لازارينكو ، الذي أدين في الولايات المتحدة بغسل الأموال ، لأكثر من 15 عامًا بسبب دفاع لازارينكو الممول جيدًا.
يعتبر الأوليغارشيين أيضًا سادة الفنون المظلمة لحماية الأصول العالمية. يستخدمون الشركات الوهمية ، والصناديق الاستئمانية ، والسلطات القضائية الخارجية ، وشبكة من أفراد الأسرة والمنتسبين لإخفاء ملكيتهم الحقيقية. غالبًا ما تكون اليخوت السوبر مملوكة لكيانات قانونية منفصلة بدلاً من الأفراد ، وعادةً ما يتم تسجيلها في بلدان مثل جزر كايمان أو جزر فيرجن البريطانية أو بنما ، والتي لديها قوانين مواتية لخصوصية الثقة. يخت عثمانوف الذي يبلغ طوله 512 قدمًا ، Dilbar ، على سبيل المثال ، مسجل في جزر كايمان من خلال كيان مؤسسي في مالطا.
قال مالتبي: “إن هوية المالك الحقيقي ليست مسألة تسجيل عام في كثير من هذه الأماكن”. “لذا عليك أن تخترق عقدة Gordian Knot للهيكلة الخارجية لمعرفة المالك المستفيد.”
لا يمكن للحكومة أن تأخذ الملكية إلا إذا تمكن المدعي العام من إثبات وجود جريمة ، وإثبات ارتباط الأصل بالجريمة وهوية المالك. إذا قررت الدولة بيع الأصل ، فعادة ما تذهب العائدات إلى تطبيق القانون. سيسمح مشروع قانون من الحزبين في الكونجرس ، يسمى “قانون اليخوت لأوكرانيا” ، للسلطات بمصادرة أي ممتلكات تزيد قيمتها عن 5 ملايين دولار تحتفظ بها النخب الروسية في الولايات المتحدة والسماح للحكومة ببيع الأصول وإرسال الأموال النقدية للمساعدة أوكرانيا.
في المملكة المتحدة ، يطرح أعضاء البرلمان فكرة مسار سريع جديد لتجميد أصول القلة الذين لم يخضعوا للعقوبات بعد ولكنهم قيد “المراجعة”.
في غضون ذلك ، لا تزال اليخوت والفيلات التي تم الاستيلاء عليها في مأزق قانوني ، مع وجود خلافات محتملة حول من سيدفع مقابل صيانتها. الأوليغارشيين مسؤولون تقنيًا عن دفع تكاليف الطواقم والموظفين والصيانة وأتعاب الأصول المحتجزة. ومع ذلك ، قد يرفض الأوليغارشيون الدفع. أو قد تجد السلطات التي تحتجز السفن أو المنازل أنه من المستحيل جمع الأموال من الأوليغارشية حيث لا يُسمح لهم بإجراء أي معاملات مالية مع الأفراد الخاضعين للعقوبات.
تعد صيانة اليخت أمرًا مهمًا بشكل خاص حيث يمكن أن تتدهور قيمتها وتنخفض قيمتها بسرعة إذا لم يتم تنظيفها وإصلاحها باستمرار.
قال مالتبي: “يمكنك أن ترى وضعًا تتراكم فيه الديون وتتدهور قيمة السفينة”. “وبعد ذلك تأتي نقطة يكفي فيها الاكتفاء ، وهناك ديون ضخمة ويتم الاستيلاء على اليخت وبيعه لسداد الديون.”
كما أن مستقبل طاقم اليخت وموظفي المنزل في الخلاف. وقال مالتبي إنه يتوقع أن طاقم اليخوت الروسية المضبوطة سيتركون ببساطة أو يبتعدون ويحاولون العودة إلى بلدانهم الأصلية. ذكرت مجلة فوربس أن الشركة التي توظف طاقمًا مؤلفًا من 96 شخصًا على متن يخت عثمانوف الفاخر أبلغت الطاقم عبر البريد الإلكتروني أن “التشغيل العادي لليخت قد توقف” وأن الشركة لم يعد بإمكانها الدفع لهم.
وقالت الرسالة الإلكترونية إن طاقمًا صغيرًا من شركة بناء السفن الألمانية Lurssen ، التي قامت ببناء اليخت وكانت تشرف على الإصلاحات في حوض بناء السفن الخاص بها ، ستعتني “بسلامة وأمن” القارب.
ماهر حمصي