تم الكشف عن: أكثر من 2000 شخص ، بما في ذلك الأفراد المطلوبون من قبل الشرطة ، قاموا بشراء جوازات سفر ، ومعهم وصول بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة
من يشتري جوازات سفر فانواتو؟
أقطاب التشفير ورجال مطلوبون وحتى رئيس وزراء ؟
شهد مخطط “جوازات السفر الذهبية” المثير للجدل والذي تديره دولة فانواتو الواقعة في المحيط الهادئ ، أكثر من 2000 شخص ، بما في ذلك عدد كبير من رجال الأعمال والأفراد المشينين الذين تبحثهم الشرطة في بلدان في جميع أنحاء العالم ، عن شراء الجنسية في عام 2020 – ومعها الوصول بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ، يمكن أن تكشف صحيفة الغارديان.
ومن بين الذين مُنحوا الجنسية من خلال برنامج دعم التنمية في البلاد ، رجل أعمال سوري مع عقوبات أمريكية ضد أعماله ، وسياسي كوري شمالي مشتبه به ، ورجل أعمال إيطالي متهم بابتزاز الفاتيكان ، وعضو سابق في عصابة دراجات نارية أسترالية سيئة السمعة ، وأخوة من جنوب إفريقيا. متهم بسرقة عملة مشفرة بقيمة 3.6 مليار دولار.
يسمح نظام جوازات السفر للمواطنين الأجانب بشراء الجنسية مقابل 130 ألف دولار أمريكي في عملية تستغرق عادةً أكثر من شهر بقليل – كل ذلك دون أن تطأ أقدامهم البلاد.
تم تسويقه من قبل الوكالات كواحد من أسرع برامج “جواز السفر الذهبي” وأرخصها وأكثرها تساهلاً في أي مكان في العالم ، ويمنح برنامج دعم التنمية وصولاً غير مقيد وبدون تأشيرة إلى 130 دولة بما في ذلك المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. تعمل فانواتو أيضًا كملاذ ضريبي ، بدون ضريبة دخل أو ضريبة على الشركات أو الثروة.
حذر الخبراء من أن المخطط قد حان للاستغلال ، وخلق بابًا خلفيًا للوصول إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والسماح للعصابات الإجرامية عبر الوطنية بإنشاء قاعدة في المحيط الهادئ ، وتجعل قوانين الضرائب في فانواتو من البلاد موقعًا جذابًا لغسيل الأموال.
طريق إلى هويات جديدة
كان برنامج جوازات السفر ، الذي حقق لحكومة فانواتو أكثر من 116 مليون دولار العام الماضي ، مثيرًا للجدل إلى حد كبير منذ إعادة إطلاقه في عام 2017.
لكن حتى الآن ، كانت معرفة من اشترى جوازات السفر من خلال المخطط غامضة.
سلسلة من الوثائق الحكومية الداخلية التي حصلت عليها صحيفة الغارديان عبر مخطط حرية المعلومات في الدولة ، توضح بالتفصيل اسم وجنسية كل مستلم لجواز سفر فانواتو من خلال برنامج دعم التنمية في الدولة وبرنامج مساهمة فانواتو في 2020 ويناير 2021.
بعد تحقيق استمر لأشهر ، تضمن البحث في سجلات المحكمة المتاحة للجمهور ، والقوائم الانتخابية ، وسجلات الموت ، ومسارات وسائل التواصل الاجتماعي ، والمناقشات مع الشرطة والمصادر من جميع أنحاء العالم ، تمكنت صحيفة الغارديان من تأكيد هويات العشرات من الأفراد في القائمة.
أصدرت فانواتو ما يقرب من 2200 جواز سفر في عام 2020 من خلال هذه البرامج – أكثر من نصفها (حوالي 1200) لمواطنين صينيين. بعد الصينية ، كانت الجنسية الأكثر شيوعًا للمتلقين هي النيجيري والروسي واللبناني والإيراني والليبي والسوري والأفغاني. وكان من بين المتقدمين 20 شخصًا من الولايات المتحدة وستة أستراليين وحفنة من أوروبا.
برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI) ليس غير قانوني والعديد من البلدان في جميع أنحاء العالم تقدم برامج الجنسية عن طريق الاستثمار. هناك العديد من الأسباب المشروعة لتقديم الطلب ، بما في ذلك تحسين حرية الحركة أو الامتيازات المصرفية الخارجية المعفاة من الضرائب.
ومع ذلك ، يحذر خبراء أمنيون من أن السهولة التي يمكن للناس من خلالها شراء جوازات السفر من البلاد ، وكذلك السفر الذي يسمح به ، يمكن أن يجعله مخططًا جذابًا لأعضاء العصابات الإجرامية عبر الوطنية ، مما يتيح لهم قاعدة شرعية في المحيط الهادئ.
قال خوسيه سوزا سانتوس: “لا يتعلق الأمر فقط بقدرتهم على السفر عبر الاتحاد الأوروبي أو إنشاء أعمال تجارية … إحدى المشكلات هي القدرة على إنشاء هذه الشبكات إلى المحيط الهادئ ، خاصة وأن المحيط الهادئ أصبح مركزًا لتهريب المخدرات”. ، زميل سياسة المحيط الهادئ في الكلية الأسترالية للأمن المحيط الهادئ. “وقوانين شبه الملاذ الضريبي في فانواتو تجعلها جذابة للغاية لغسيل الأموال.”
وجدت صحيفة الغارديان أن عددًا من المتقدمين لفانواتو متورطون بشدة في شبكة معقدة من الأعمال الخارجية ، مع امتلاك بعض الشركات الوهمية مع عدم وجود نشاط تجاري واضح.
وأضاف سوزا سانتوس أن هناك خطرًا محتملاً آخر يتمثل في حصول الأشخاص على جنسية فانواتو ثم تغيير اسمهم بشكل قانوني في فانواتو ، مما يمنحهم فعليًا هوية جديدة.
قال: “إنها إحدى المخاطر الحقيقية”. “إذا كنت شخصًا مهمًا وكان قادرًا على توضيح عملية وحدة الاستخبارات المالية في فانواتو بطريقة أو بأخرى ، فبمجرد حصولك على جنسية فانواتو ، يمكنك تغيير اسمك وبالطبع ستكون قادرًا على دخول البلدان التي لن تسمح لك خلفيتك الإجرامية بذلك “.
في أحد الكتيبات الإعلانية التي تعلن عن برنامج دعم التنمية للبلد من خلال وكيل مسجل ، تجيب الوكالة على سؤال حول ما إذا كان يمكن لمتلقي جوازات السفر تغيير أسمائهم. يقول الكتيب: “بمجرد منحك الجنسية ، يمكنك تغيير اسمك عن طريق إرسال رسالة إلينا تشرح دوافعك لتغيير اسمك وسيتم إصدار جواز سفرك باسمك الجديد”.
رداً على هذه المخاوف ، قال رونالد وارسال ، رئيس مكتب ولجنة المواطنة بفانواتو: “فانواتو من الدول الموقعة على … معظم المعاهدات المعترف بها دوليًا ، وقد صدقت على هذه المعاهدات في السنوات الأخيرة التي تحظر على العصابات الإجرامية عبر الوطنية العمل ضمن [ولايتها القضائية ] وعلى هذا النحو ، من الصعب على العصابات الإجرامية الدولية إنشاء قاعدة في فانواتو “. وقال أيضًا إن الدولة تطلب فحوصات قبل السماح بتغيير الاسم بشكل قانوني.
مخاوف الاتحاد الأوروبي
واصل كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الإعراب عن مخاوف بشأن تدابير العناية الواجبة ، مما أجبر فانواتو على الوعد بأنها ستكثف عمليات التحقق من الخلفية في العام الماضي في محاولة لتنظيف صورة البرامج.
على الرغم من ذلك ، تُظهر الوثائق أنه في الآونة الأخيرة ، في يناير 2021 ، كانت فانواتو تبيع جوازات سفر لأفراد لهم صلات بالاحتيال أو العقوبات وآخرين كانت تبحث عنهم الشرطة في بلدانهم الأصلية.
تقدم القائمة قائمة بالشخصيات الملونة بما في ذلك رئيس الفيفا وأميرة إماراتية وقائم تلفزيوني نيجيري – لم تدعي صحيفة الغارديان أن أيًا منهم كان متورطًا في أي مخالفة أو نشاط إجرامي.
وحددت صحيفة الغارديان أيضا رئيس الوزراء الليبي السابق المدعوم من الأمم المتحدة فايز السراج. السراج هو مجرد واحد من عدد من الشخصيات السياسية البارزة الذين اشتروا جنسية فانواتو. مع انهيار اتفاقيات وقف إطلاق النار الليبية في يناير 2020 ، حصل السراج على جوازات سفر له ولعائلته – تقدموا بطلبات باسم زوجته. بعد استقالته في مارس من هذا العام ، قيل إنه غادر ليبيا منذ ذلك الحين. لا يوجد ما يشير من صحيفة الغارديان إلى أن السراج أو زوجته قد تورطوا في أي مخالفة أو نشاط إجرامي ، أو فعلوا أي شيء غير لائق في شراء جواز سفر فانواتو.
ومن الشخصيات السياسية الأخرى علاء إبراهيم ، المحافظ السوري السابق لريف دمشق ، والسياسي الهندي السابق فيناي ميشرا. يعيش ميشرا حاليًا في فانواتو ويواجه مزاعم بالفساد في الهند ، ورد أن محاميه قالوا إنه يرغب في محاربته.
الأشخاص الآخرون الذين حصلوا على جوازات سفر من فانواتو هم:
رئيس وأمير كاجي ، مؤسسا منصة الاستثمار في العملات المشفرة أفريكبت ، اللذان اتهمهما محامون مستثمروهما السابقون بـ “سرقة عملات رقمية” ، يُزعم أنهما اختفيا مع عملة البيتكوين التي تقدر قيمتها بنحو 3.6 مليار دولار (2.6 مليار جنيه إسترليني) ، يدعيان أنهما ينفان ذلك.
جانلويجي تورزي ، رجل أعمال إيطالي متهم بابتزاز مسؤولي الفاتيكان بمبلغ 15 مليون يورو (17.7 مليون دولار أمريكي) أثناء شراء عقار ثمين في لندن. ونفى تورزي ارتكاب أي مخالفات.
هيام غاريبوغلو ، مصرفي تركي بسبب فضيحة اختلاس بملايين الدولارات ، وحكم عليه أيضًا بالسجن لإيوائه ابن أخيه بعد أن قتل ابن أخيه فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا .
غالي بلكسير ، القائد السابق المثير للجدل لقوات الدرك الجزائرية ، القوة العسكرية في البلاد المسؤولة عن إنفاذ القانون ، الذي لديه أربعة أوامر اعتقال بحقه.
خالد الأحمد ، وهو رجل أعمال سوري ومستشار مقرب من الرئيس الأسد ، على جنسية فانواتو في يونيو 2019 ، وفقًا لوثائق حصلت عليها صحيفة الغارديان بشكل منفصل.
ردًا على استفسارات صحيفة الغارديان حول الأفراد ، قال فلويد ميرا ، مدير وحدة الاستخبارات المالية في فانواتو: “قراءة قائمتك ، معظمها لديها مزاعم وتحقيقات معلقة وإجراءات قضائية جارية. قلة فقط لديهم قضايا ضدهم فقط بعد الحصول على جنسية فانواتو … إذا كانت هناك إدانات جوهرية ضد أي من هذه الأسماء ، فقد يتم سحب جنسيتهم “.
وأضاف: “من الآن فصاعدًا ، ستجري وحدة الاستخبارات المالية عمليات تدقيق محسّنة على الأسماء الواردة في قائمتك. إذا كان لدى أي من هؤلاء الأشخاص إدانات جنائية ، فستقوم وحدة الاستخبارات المالية على الفور بإبلاغ مكتب المواطنة بالمعلومات المحدثة “.
تعتقد صحيفة الغارديان أيضًا أنه قد يكون هناك سياسي كوري شمالي كبير وزوجته حصلوا على الجنسية بعد التقدم بطلب للحصول على المخطط باستخدام جوازات سفر صينية.
يتطابق اسمي رجل وامرأة ممن تقدموا بطلب للحصول على جوازات سفر العام الماضي مع اسم سياسي كوري شمالي بارز معروف وزوجته ، على الرغم من أن صحيفة The Guardian لم تتمكن من تأكيد هوية الزوجين.
على الورق ، تمنع فانواتو مواطني سوريا والعراق وإيران واليمن وكوريا الشمالية من الحصول على الجنسية ما لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم خارج هذه البلدان لأكثر من خمس سنوات. ومع ذلك ، تمكنت صحيفة الغارديان من تحديد عدد من المتقدمين من تلك البلدان الذين كانوا مقيمين في البلدان المدرجة في القائمة السوداء وقت تقديم الطلب.
يظهر في الوثيقة ثري سوري في مجال البناء والعقارات مع عقوبات ضد عدد من أعماله. اشترى عبد الرحمن خيتي جنسية فانواتو بعد أسابيع قليلة من فرض الولايات المتحدة عقوبات على عدد من أعماله.
وقال ورسال ، من مكتب ولجنة المواطنة بفانواتو: “تم تقديم طلب عبد الرحمن خيتي قبل فرض عقوبات على عدد من أعماله ، وبحلول الوقت الذي قدم فيه طلبه أمام لجنة الفرز ووحدة الاستخبارات المالية ، لم تكن هناك نتائج سلبية ضده وضد وافقت اللجنة على طلبه “.
قال ورسال إن خيتي قدم أيضًا دليلًا على إقامته خارج سوريا لمدة 5 سنوات قبل تقديم الطلب. وأضاف أن لجنة المواطنة ستجري مزيدًا من التحقيقات بشأن جنسية خيتي.
مصدر دخل
فانواتو هي واحدة من أفقر البلدان في العالم ، حيث قدر البنك الدولي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ 2780 دولارًا أمريكيًا. البلد مثقل بالديون ، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الكوارث الطبيعية التي عصفت به. بعد إعصار مدمر في عام 2014 ، قفزت نسبة رصيد الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد من 23٪ إلى 47٪ في عام 2018.
يعد بيع جوازات السفر أكبر مصدر لإيرادات حكومة فانواتو ، حيث وجد تحليل أجرته شركة Investment Migration Insider أنها تمثل 42٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية في عام 2020.
في يونيو 2021 ، أبلغت الحكومة عن فائض في الميزانية على الرغم من جائحة Covid-19 ، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى استمرار الطلب على الجنسية ، واستخدمت الحكومة الأرباح لسداد الديون.
قال رالف ريجينفانو ، زعيم المعارضة في فانواتو: “هناك ميزة [للمخطط]”. “إنه يحتاج فقط إلى القيام به بشكل أفضل بكثير مما فعلناه حتى الآن.”
“مال. بالنسبة لدولة ذات موارد محدودة للغاية ، هذا هو المال “.
قال ريجينفانو إن هناك حاجة إلى تنفيذ عمليات أكثر قوة لفحص المتقدمين ، ولا سيما إصدار أمر أصدرته الحكومة السابقة – التي كان فيها وزير الخارجية – في مارس ، والذي أمر شركة دولية متخصصة بالمشاركة في العناية الواجبة. الفحوصات.
“الشيكات الوحيدة هي وحدة الاستخبارات المالية ، ومن الواضح ، كما اكتشفت ، أنها غير كافية تمامًا … من الواضح أن وحدة الاستخبارات المالية لدينا لا تملك القدرة.”
قال ورسال: “الحكومة في مراحلها النهائية لإشراك شركة أوروبية دولية ذات سمعة طيبة لمساعدة وحدة الاستخبارات المالية في عمليات العناية الواجبة”.
لكن الكثيرين في فانواتو يرون في المخطط إهانة لسيادة الدولة الفتية ، التي حصلت على استقلالها عن فرنسا والمملكة المتحدة في عام 1980 بعد ما يقرب من عقد من النضال.
كان آتي جورج سوكومانو شخصية رئيسية في نضال البلاد من أجل الاستقلال في سبعينيات القرن الماضي ، وتم تعيينه رئيسًا لمؤسسة فانواتو في عام 1980 بعد الاستقلال. وقال إن برنامج النقد مقابل جوازات السفر “شوه” رؤية فانواتو الحرة والفخورة التي ناضلوا من أجلها خلال حركة الاستقلال.
“كان الإنجيل الذي نكرز به يتعلق بإعادة الأرض من أيدي الأجانب – أنه ينبغي أن يكون لدينا جواز سفر خاص بنا ، وأننا سنكون شعباً أحراراً ، ويجب أن يكون لدينا علمنا الخاص ، وأنت تعلم ، شخص ما في وجه هذا العالم.
لقد ناضلنا من أجل حريتنا واكتسبناها. ولماذا نكسر سيادتنا وكرامتنا بجعلنا عبيدًا مرة أخرى ببيع جواز سفرنا لأشخاص آخرين؟ “
ماهر حمصي