الغارديان: ثغرة الإقامة في نظام ” جواز سفر مقابل مال ” في جزيرة مالطا

كشف تسريب من شركة سمسرة جوازات السفر أن الروس والصينيين والسعوديين الأثرياء قاموا بتأمين وصول غير مقيد إلى الاتحاد الأوروبي عبر مخطط مالطي للنقود مقابل جوازات السفر يتطلب منهم قضاء أقل من ثلاثة أسابيع في البلاد.

 وثائق مسربة لسماسرة الجوازات والتي تضم آلافا من الرسائل الإلكترونية من شركة “هينلي أند بارتنرز” عن صورة حول البرنامج الذي يعرف باسم “الجواز الذهبي” والذي تبيع فيه الدول الجوازات للأثرياء الأجانب.

وكشفت التسريبات أن بعض المتقدمين لشراء الجواز المالطي عبر برنامج الاستثمار الحكومي كانوا قادرين على خلق حجة “الإقامة” في البلد لعام كامل عبر استئجار شقق سكنية ثم تركها فارغة.

وسمحت الثغرة هذه لبعض العملاء بدفع مليون يورو بناء على البرنامج والزعم لاحقا أن لديهم صلة بالبلد- وهو مطلب رئيسي للحصول على الجواز المالطي، وقاموا بقضاء بعض الإجازات بالجزيرة مع عدد من اللفتات مثل استئجار يخت أو التبرع لمنظمة خيرية محلية. 

من المرجح أن يثير هذا الإفصاح قلق المفوضية الأوروبية ، التي بدأت مؤخرًا الخطوات الافتتاحية للإجراءات القانونية المحتملة ضد مالطا بشأن بيعها جوازات سفر ذهبية. اتهمت المفوضية مالطا ببيع الجنسية – التي تتيح الوصول الكامل إلى الاتحاد الأوروبي – للأفراد الذين ليس لديهم صلة تذكر بالبلاد أو لا تربطهم بها صلة.

ترفض الحكومة المالطية أي إيحاء بأن شرط إقامتها مزيف. وتقول إن لها ، وليس الاتحاد الأوروبي ، الكلمة القانونية النهائية بشأن من يمكن إصدار جواز سفر ، وأن المتقدمين يخضعون لفحص أمني قبل الحصول على تصريح إقامة.

لكن ملفات Henley تكشف أنه في السنوات الأولى من المخطط ، أخبر العديد من المتقدمين الحكومة مقدمًا أنهم يخططون لتطوير الروابط الأكثر سطحية فقط مع الدولة ، وكشف معظمهم أنهم خططوا لقضاء بضعة أسابيع فقط في مالطا خلال الفترة المفترضة. فترة إقامة لمدة 12 شهرًا.

تمت مشاركة بيانات هينلي مع مجموعة من الشركاء الإعلاميين ، بما في ذلك الغارديان ، بواسطةمؤسسة كارونا غاليزيا .
وأنشئت المؤسسة غير الربحية قبل عامين وأطلق اسمها على اسم المحققة الاستقصائية في قضايا الفساد والتي قتلت في 2017.

يمكن القول إن شركة هينلي أند بارتنرز ، التي يرأسها رجل الأعمال السويسري كريستيان كالين ، اخترعت صناعة “تخطيط المواطنة” الحديثة ، والتي تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دولار سنويًا. كان أول عميل رئيسي لها هو حكومة سانت كيتس ونيفيس في منطقة البحر الكاريبي ، حيث تم التعاقد معها لإطلاق خطة المواطنة عن طريق الاستثمار في عام 2006.

لقد لعبت دورًا رئيسيًا في إنشاء مخطط جواز السفر الذهبي في مالطا ، حيث قدمت المشورة للحكومة حول كيفية تنظيمها. في الأصل ، كان لدى هينلي الحقوق الوحيدة لإدارة طلبات العملاء ، على الرغم من تخفيف ذلك بعد احتجاجات سياسية.

خطابات النوايا

أعلنت مالطا عن خطتها لبيع الجنسية قبل ثماني سنوات ، مما أثار قلق الاتحاد الأوروبي من أن المشترين سيحصلون على وصول غير مقيد إلى منطقة شنغن ، مما يسمح بحرية الحركة بين الدول الأعضاء.

في يناير 2014 ، ألقى متحدث باسم العدالة بالمفوضية الأوروبية خطابًا استنكر فيه المقترحات وشدد على أنه يجب على أعضاء الاتحاد الأوروبي تقديم جوازات سفر فقط للأفراد الذين لديهم “اتصال حقيقي” ببلدهم.

تم تجنب المأزق عندما أصدرت اللجنة والحكومة المالطية ، بعد أسبوعين ، بيانًا مشتركًا أعلن فيه أن أي شخص يشتري الجنسية المالطية سيحتاج إلى الإقامة في البلاد لمدة عام كامل ، مما يدل على صحة روابطهم بوطنهم الجديد.

وجاء في البيان: “لن يتم إصدار أي شهادة تجنيس ما لم يقدم مقدم الطلب دليلاً على أنه / أنها أقام في مالطا لمدة 12 شهرًا على الأقل قبل يوم إصدار شهادة التجنس مباشرة“.

ومع ذلك ، فإن مخطط جواز السفر الذهبي المالطي لا يحدد “الإقامة”. كان المسؤولون الحكوميون في السابق مراوغين عندما سئلوا عن نسبة المتقدمين التي تبلغ مدتها 12 شهرًا والتي يُتوقع أن يكونوا حاضرين فعليًا.

استعرضت صحيفة الغارديان 250 “خطاب نوايا” صاغها عملاء هينلي لطلباتهم ، حيث أوضحوا للحكومة كيف كانوا يعتزمون ترسيخ جذورهم في مالطا. العديد من خطابات أولئك الذين حصلوا لاحقًا على الجنسية المالطية لم تلتزم بقضاء أي وقت في البلاد على الإطلاق.

تُظهر رسائل البريد الإلكتروني الداخلية للعملاء يسألون مرارًا وتكرارًا عن مدى ضآلة الوقت الذي يمكنهم التخلص منه. بعد أن طلب ممثل عن عميل من الشرق الأوسط مزيدًا من التفاصيل في حالة عام 2014 ، سأل أحد الموظفين مديره عما إذا كان “يحضر مالطا لمدة 7-14 يومًا تقريبًا (أي الحد الأدنى من الوقت الممكن) للقياسات الحيوية والتقدم بطلب للحصول على [ الإقامة] “ستكون كافية.

أجاب المدير: “تود الحكومة أن ترى خطاب تغطية يقدمه كل من المتقدمين الرئيسيين يوضح كيف يعتزمون إقامة إقامة وعلاقات حقيقية مع مالطا.” وأضاف: “إنهم لا يرغبون في الخوض في طباعة قضية الإقامة المشحونة محليًا”.

إذا كانت الزيارات الطويلة غير ممكنة ، فإن فتح الحسابات المصرفية والتبرعات للجمعيات الخيرية المحلية وعضوية النوادي المحلية سيساعد في إظهار الروابط مع البلد. واختتم قائلاً: “في الواقع ، لن يتم رفض أي مقدم طلب بناءً على طبيعة هذه الرسالة التوضيحية”.

يبدو أن النصيحة اللاحقة كانت أن أسبوعين فقط كانا كافيين. تم نصح أحد العملاء قائلاً: “لا يحتاج مقدم الطلب بالضرورة إلى أن يكون موجودًا فعليًا في البلد”. “ومع ذلك ، من أجل إنشاء ارتباط حقيقي بالجزر المالطية ، تود [الحكومة المالطية] قراءة عدد الأيام المقصودة في الرسالة المرفقة. يجب ألا يقل عدد الأيام عن 14. “

من خلال جميع الرسائل البالغ عددها 250 حرفًا ، كان متوسط ​​الالتزام بالوقت الذي يجب قضاؤه في مالطا 16 يومًا.

غرفتا نوم لـ 12 شخص

كجزء من إثبات التزامهم بمنزلهم الجديد ، طُلب من المتقدمين للحصول على جواز سفر مالطا الذهبي أيضًا استثمار 1.15 مليون يورو في البلاد ، بما في ذلك في صندوق حكومي وفي شراء عقار بقيمة 350 ألف يورو على الأقل أو إيجار لمدة خمس سنوات بسعر 80000 يورو.

كانت بعض العقارات التي تم تأجيرها أصغر بكثير من الحجم الذي كانت ستطلبه عائلة مقدم الطلب بشكل واقعي لو كانوا يخططون للعيش في العقار. في إحدى الحالات ، استأجر مواطن صيني شقة من غرفتي نوم مقابل 1500 يورو شهريًا على الرغم من التقدم بطلب للحصول على الجنسية لـ 12 شخصًا ، بينهم ستة أطفال.

رفض رجل أعمال من جنوب إفريقيا يسعى للحصول على الجنسية المالطية دفع رسوم إدارية لهينلي مقابل شقته على أساس عدم زيارة أحد لها. واشتكى في رسالة بريد إلكتروني أرسلها إلى الشركة: “لم يتم استخدامه ، لن يذهب أحد إلى هناك لمدة عام”. “إذا قامت هينلي بفحصه وكان كل شيء في حالة جيدة ، فما الخطأ الذي يمكن أن يحدث على وجه الأرض؟ سوف يستعيدها المالك كما تم تأجيرها “.

في حالة أخرى ، وجه أحد العملاء هينلي لإيجاد عقار إقامته له. عندما طُلب منه ملء استمارة توضح بالتفصيل النطاق السعري والتفاصيل الخاصة به ، بما في ذلك الحد الأدنى من غرف النوم ومدى الرغبة في إطلالة على البحر ، كتب: “أنا لا أهتم بما هو أقل تكلفة مما يتوافق مع البرنامج”.

لم تجادل هينلي أن بعض عملائها نادرا ما كانوا موجودين في مالطا أثناء إقامتهم. قال أحد كبار التنفيذيين في الشركة: “اختار بعض عملائنا قضاء وقت طويل والإقامة في مالطا ، بينما اختار آخرون قضاء الحد الأدنى من الوقت المطلوب في البلد”.

كما تجادل بأن الروابط الحقيقية لم يتم تحديدها في قانون الاتحاد الأوروبي ، وأن الحكومة المالطية هي التي “تضع القواعد وتتخذ القرار النهائي بشأن جميع طلبات الجنسية”.

رفض المفوض السامي لمالطا لدى المملكة المتحدة ، جوزيف كول ، وصف أي وصف لمتطلبات الإقامة لمدة 12 شهرًا ووصفه بأنه “غير صحيح من الناحية الواقعية” ووصفه بأنه مجرد خدعة. ومع ذلك ، لم تعارض الحكومة المالطية النتائج التي توصلت إليها صحيفة الغارديان ، وأصرت فقط على أنه تم فحص المتقدمين بشكل صحيح.

وقالت هينلي في بيان لها إنها كانت على دراية بالمخاطر المحتملة في التعامل مع طلبات العملاء وقد “استثمرت الكثير من الوقت ورأس المال في السنوات الأخيرة لإنشاء هيكل حوكمة ملتزم بأعلى المعايير ، مع بذل العناية الواجبة في صميمه”.

وشددت على أنها كانت تحترم دائمًا القوانين المحلية في البلدان التي تعمل فيها ، وأضافت أنها نصحت الحكومة المالطية بشأن إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة للمخطط.

وقالت: “لقد ساعدنا الحكومة المالطية في إنشاء برنامج تمويل سيادي وابتكار اقتصادي ناجح بشكل ملحوظ ، وجمع مئات الملايين من اليورو في صورة رأس مال خالٍ من الديون”. “عملياتنا موثقة جيدًا وهي أكثر تقدمًا بشكل ملحوظ من تلك الخاصة بأغلبية المشاركين الآخرين في صناعة هجرة الاستثمار.”


عن صحيفة ” الغارديان ” البريطانية ، للاطلاع على الموضوع الأصلي اضغط هنا

يقول محدّثي :
لمّا تخرج الكلمة للعلن …فلا سلطة لك عليها …
كل يرميها بسهم عينه ..

 

ماهر حمصي

إبداع بلا رتوش
إشترك في القائمة البريدية